| 周洪江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-01-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 周洪江先生:1964年出生,中国国籍,博士学历,高级工程师,曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司销售公司总经理;烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理、总经理、副董事长;现任第十三届全国人民代表大会代表、烟台张裕集团有限公司董事长、本公司董事及董事长。 |
| 李记明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 李记明先生:1967年出生,中国国籍,博士学位,应用研究员,曾任本公司总工程师,现任本公司董事、副总经理,兼任烟台张裕集团有限公司董事。 |
| 孙健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-01-10 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 孙健,男,中国国籍,MBA,曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理;现任烟台张裕集团有限公司董事和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总经理。 |
| 张昀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-06-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张昀女士:1968年出生,先后获得弗吉尼亚理工学院暨州立大学颁授理学士学位(优等)、美国西北大学凯洛格管理学院与香港科技大学颁授行政工商管理硕士学位;曾担任美国国际集团(AIG)直接投资董事;太盟投资集团(PAG)管理合伙人。张昀女士现担任金沙中国独立非执行董事、审计委员会与提名委员会成员;好孩子国际控股有限公司独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬委员会和提名委员会;盈科大衍地产发展有限公司独立非执行董事、审计委员会和提名委员会成员、薪酬委员会主席;英国默林娱乐集团:独立非执行董事、审计委员会、安全及健康委员会成员;博睿资本首席执行官及创始合伙人;烟台张裕集团有限公司及本公司董事。 |
| Stefano Battioni |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-05-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| Stefano Battioni先生:意大利国籍,大学本科学历;先后担任意大利高露洁-棕榄公司高级产品经理;巴里拉控股公司市场总监;意迩瓦萨隆诺烈酒公司(意迩瓦萨隆诺控股股份公司全资子公司)国际市场总监、烈酒业务部主管-总经理;现任意迩瓦萨隆诺烈酒公司CEO、烟台张裕集团有限公司和本公司董事。 |
| 刘勋章 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-03-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘勋章先生:1972年2月出生,中共党员,中国国籍,大学学历。工作简历:1993年1月至2022年1月,历任龙口市大陈家镇政协干事、团委副书记、团委书记,龙口市北马镇团委书记、副镇长;龙口市委、市政府信访局副局长;龙口市地震局局长;龙口市诸由观镇党委副书记、镇长;龙口经济开发区党工委副书记、龙港街道党工委书记;龙口市兰高镇党委书记;龙口市环保局党组书记、局长;龙口市综合执法局党组书记、局长;龙口市财政局党委书记、财政局局长;龙口经济开发区管理委员会主任、党工委书记、财政局党组书记、局长、金融服务中心主任;龙口市政府党组成员、副市长。2022年1月至2023年11月,任烟台国丰投资控股集团有限公司党委专职副书记;2022年9月至2023年11月,兼任烟台国丰投资控股集团有限公司工会主席。2023年11月至今,任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。 |
| 马克·乔瓦尼·法拉利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马克·乔瓦尼·法拉利先生，男，意大利籍，大学本科学历；先后担任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄（意大利都灵）营销助理；英国百加得-马天尼公司（英国南安普顿）品牌经理；意大利百加得-马天尼公司（意大利都灵）营销经理；百加得集团（英国伦敦）百加得朗姆酒全球营销经理；布兰卡国际公司（意大利米兰）战略发展、市场营销、渠道营销总监；斯托利集团（SPI集团的一部分）（卢森堡）全球首席营销官及北美区域总监；黑山集团（意大利博洛尼亚）首席执行官兼执行董事会成员。马克·乔瓦尼·法拉利先生目前担任意迩瓦萨隆诺控股股份公司（意大利萨隆诺）首席执行官兼执行董事会成员、葡公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2萄酒联合会（意大利烈酒和葡萄酒制造商联合会）董事会成员、米兰英国国际学校理事会成员兼副主席、烟台张裕集团有限公司董事；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 |
| 恩里科·西维利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 恩里科·西维利先生:意大利国籍,本科学历;先后曾任ARNEG S.p.a.公司财务总监;SPILLERS FOOD ITALIA S.p.a.公司商业分析师;雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司意大利市场贸易总监;雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲市场营销&销售总监;雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司欧洲供应链总监;雀巢欧洲普瑞纳宠物食品公司南欧地区总监;意迩瓦萨隆诺控股股份公司集团财务总监;现担任Royal Oak Distiller Ltd董事、意迩瓦萨隆诺控股股份公司总经理和本公司董事。 |
| 姜建勋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-05-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 董事 |
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| 姜建勋，男，中国国籍，MBA，会计师，曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司财务负责人，现任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事，副总经理兼董事会秘书。 |
| 刘庆林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-07-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘庆林先生:1963年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,现为山东大学经济学院教授、博士生导师,山东大学世界经济研究所所长,山东大学山东发展研究院常务副院长,中国世界经济学会理事,中国加拿大研究会常务理事,山东青年学者联合会常务理事,山东商业经济学会理事,山东价格学会理事;现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事,威海华东数控股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 |
| 于仁竹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-05-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 于仁竹先生:中国国籍,管理学博士,济南市高层次人才,曾作为中组部、团中央第18批博士团挂职四川省阿坝州黄龙国家级风景名胜区管理局挂任副局长,山东农业经济学会常务理事;现任山东财经大学工商管理学院教授、硕士生导师、中国高等院校市场学研究会常务理事;本公司独立董事。 |
| 刘惠荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘惠荣女士:1963年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公司独立董事,圣阳电源股份有限公司独立董事,龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事,青岛康普顿科技股份有限公司独立董事,山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。 |
| 段长青 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 段长青先生:中国国籍,博士学历,教授,博、硕士生导师,国家高级酿酒师和高级品酒师;现为国家葡萄产业技术体系首席科学家、农业农村部葡萄酒加工重点实验室主任,兼任中国葡萄酒技术委员会主任、中国葡萄酒、果酒专家委员会主任、中国园艺学会葡萄与葡萄酒分会执行会长兼秘书长和中国农学会葡萄分会副理事长;研究领域及方向为重点开展产区生态与葡萄品种及酒种适配性、葡萄酒风味形成衍变机制与定向酿造、葡萄果实风味代谢调控与产品风味品质评价等方向的基础理论研究和相关高新技术研发及推广应用工作;现任本公司独立董事。 |
| 王竹泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-05-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王竹泉先生:1965年5月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授,博士生导师,1984年9月-2000年11月,历任青岛理工大学助教、讲师、副教授、教授;2001年12月至今,担任中国海洋大学管理学院副院长。现任中国海洋大学管理学院副院长兼会计硕士教育中心主任、中国企业营运资金管理研究中心主任、中国资金管理智库协同创新中心主任,同时兼任中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员、《中国会计研究与教育》主编,兼任青岛金王应用化学股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事,2020年1月至今,担任中科英泰独立董事。 |
| 冷斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-06-09 |
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| 职务 | 监事会主席 |
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| 冷斌,男,中国国籍,硕士学历,正高级会计师,现任烟台张裕集团有限公司董事总经理、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事;曾任烟台市审计局副科长、科长,烟台张裕集团有限公司董事兼总会计师、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理。 |
| 于锦凤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 于锦凤女士:1990年出生,中国国籍,大学本科学历,自2013年起就职于本公司法律事务部至今。 |
| 姜华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2001-09-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 姜华先生，男，中国国籍，研究生学历，高级工程师，2001年9月14日起任本公司副总经理。 |
| 彭斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-01-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 彭斌先生:1966年出生,中国国籍,MBA,高级工程师。曾任本公司技术改造处处长、投资发展部部长、烟台张裕集团有限公司总经理助理;现任本公司副总经理。 |
| 肖震波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-04-19 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 肖震波先生:1976年出生,汉族,中国国籍,MBA;曾任本公司市场战略发展中心副经理、山东营销管理公司总经理兼张裕烟台酒业公司总经理;现任本公司总经理助理兼浙江营销管理公司总经理。 |
| 刘世禄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-04-19 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 刘世禄先生:1974年出生,汉族,中国国籍,硕士研究生;曾任本公司天津分公司经理、华北区市场主管经理兼北京营销管理公司总经理、广东营销管理中心总经理、本公司电子商务分公司总经理;现任本公司总经理助理兼烟台张裕先锋国际酒业有限公司总经理。 |
| 潘建富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-04-19 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 潘建富先生:1975年出生,汉族,中国国籍,MBA,高级经济师;曾任本公司江西分公司总经理、上海营销管理公司总经理、北京营销管理中心总经理;现任本公司总经理助理兼北京营销管理中心总经理,并兼任北京张裕爱斐堡酒庄总经理。 |
| 孔庆昆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-06-09 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 孔庆昆先生，男，中国国籍，MBA，经济师,先后曾任本公司保健酒分公司生产科科员、本公司总经理办公室办事员、副主任和主任，现为本公司监事会主席。 |
| 李廷国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2010-05-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘志军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-05-27 |
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| 职务 | 股东监事 |
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| 刘志军先生:1980年6月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历,2003年7月至2019年2月期间,历任龙口经济开发区经贸局任外资科科员,龙口市委宣传部新闻科科员;烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员,规划发展科副主任科员、副科长;东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事(正科级),烟台市审计局任正科级干部;2019年3月至2020年6月,担任烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长;2020年6月至今,担任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼董事会秘书；现任本公司监事。 |
| 冷斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-05-27 |
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| 职务 | 股东监事 |
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| 冷斌先生:1963年出生,中国国籍,硕士学历,正高级会计师,曾任烟台市审计局副科长、科长,烟台张裕集团有限公司董事兼总会计师、本公司董事兼副总经理;现任烟台张裕集团有限公司和本公司董事,兼任烟台张裕集团有限公司总经理、烟台中亚医药保健酒有限公司董事长和总经理。 |
