| 唐强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-03-17 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 唐强先生，1972年2月出生，硕士研究生，经济师，现任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理；曾在深圳市能源集团有限公司工作，曾任广东省青年志愿者行动指导中心主任，共青团广东省委常委、办公室主任，广州广昊物业管理有限公司董事长，广东省土产进出口（集团）公司党委书记、董事长、总经理，广东广新盛特投资有限公司党总支书记、董事长（法定代表人），广东省广新控股集团有限公司总经理助理、综合办主任、董事会秘书。 |
| 马平三 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-03-01 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 马平三先生,1977年5月出生,硕士研究生,曾任康佳集团股份有限公司投资总监、分公司总经理,深圳市电母科技有限公司总经理,深圳前海华一资本管理有限公司管理合伙人,广东省广新控股集团有限公司资本投资中心总监。 |
| 熊勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-06-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 熊勇先生:1975年8月出生,中共党员,硕士研究生,现任广东省广新控股集团有限公司科技创新部总经理,兼任广东省广新创新研究院有限公司董事、总经理;曾任广东省质监局办公室副主任、政策法规处处长,广东省标准化研究院院长,潮州市政府副秘书长,潮州港经济开发区管委会主任,潮州市发展和改革局党组书记、局长,广州出入境检验检疫局党组成员、副局长,广东省广新创新研究院有限公司执行董事(法定代表人),广东省广新控股集团有限公司投资管理部总经理。 |
| 成有江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-06-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 成有江先生:1967年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级政工师,现任广东省纺织品进出口股份有限公司董事、国义招标股份有限公司董事;曾在广东省对外经济贸易委员会工作,曾任广东省土产进出口(集团)公司副总经理,广东省广新外贸集团有限公司人力资源部副总经理,中国包装进出口广东公司党委书记、副总经理,广东广新投资控股有限公司副总经理,临海贸易公司总经理,广东省土产进出口(集团)公司党委书记、纪委书记、工会主席,广东省粤新资产管理有限公司副总经理、董事长(法定代表人)、党委书记、首席风控官,广东广新置业发展有限公司党委书记、董事长(法定代表人),广东新广国际集团有限公司法定代表人,佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事长(法定代表人)。 |
| 周荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2019-09-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周荣先生，1959年4月出生，研究生学历，正高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，现任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会秘书长、中国电工技术学会电动汽车充换电专委会副主任委员、国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，曾任中国汽车技术研究中心汽车检测所高级工程师、中国汽车技术研究中心电动汽车开发中心总工程师、中国汽车技术研究中心汽车标准化研究所总工程师、中国汽车技术研究中心首席专家、中国智能交通协会理事、河北工业大学、武汉理工大学等高校校外硕士研究生导师。周荣先生尚未取得深交所独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 肖继辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-04-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖继辉女士:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,2004年7月毕业于上海财经大学会计学专业,教授职称。2004年至今,任暨南大学会计学院教授;2014年5月至2018年11月,任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事;2017年11月至今,任广州华研精密机械股份有限公司独立董事;2020年5月至今,任惠州市浩明科技股份有限公司独立董事;2021年3月至今,任广州市蓬勃咨询有限责任公司监事;2018年7月至今,任公司独立董事。 |
| 李震东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-11-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李震东先生，1974年10月出生，博士，中国应用法学研究所、中国社会科学院法学所联合工作站博士后，现任广东财经大学法学院副研究员，兼任广东省破产管理人协会会长助理及广州、佛山、东莞、阳江仲裁委员会仲裁员；曾担任广东省高级人民法院审判员、民二庭副庭长、审管办副主任、审监一庭副庭长。 |
| 叶志超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-07-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 叶志超先生，1967年7月出生，大专学历，高级政工师，现任公司监事会主席、 党委副书记、纪委书记、工会主席，曾任肇庆星湖生物科技股份有限公司总经理办公室副主任、人力资源部副部长、部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。 |
| 魏乐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-05-14 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 魏乐先生:1984年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,助理国际商务师,现任本公司纪委委员、监事、纪检审计部总经理、党群工作部党支部书记;曾任广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司内销部副经理、经理;广东省丝绸纺织集团有限公司纪检监察室业务副经理;广东省广新控股集团有限公司纪检监察室项目副经理、经理。 |
| 区慧芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-05-14 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 区慧芳女士:1987年6月出生,大学本科学历,现任本公司监事、工会副主席、团委书记、研发中心党支部书记;曾任公司工会副经理、经理,团委副书记。 |
| 王仁杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2015-03-12 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王仁杰先生，1964年10月出生，应用数学硕士研究生、中国古代史博士研究生、讲师，现任本公司副总裁、兼任佛山纬达光电材料股份有限公司董事长，曾任西北第二民族学院电子系教研室主任、讲师、佛山绣品总厂有限公司总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、副董事长、佛山纬达光电材料有限公司董事、董事长、经纬分公司副总经理、总经理、本公司总裁助理。 |
| 何水秀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2012-03-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 何水秀女士，1976年8月出生，工商管理硕士、经济师，现任本公司副总裁、党委委员、董事会秘书，兼任本公司董秘办主任、东方包装膜分公司党总支部书记，曾任公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理、公司综合办公室主任、党委办主任、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、法定代表人、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事。 |
| 张镜和 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-05-30 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 张镜和先生:1982年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师,现任公司财务资金中心总经理,兼任东莞华工佛塑新材料有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事、佛山纬达光电材料股份有限公司董事;曾任公司财务会计部经理、总经理助理、副总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司董事、佛山市来保利高能科技有限公司监事、佛山纬业塑胶制品有限公司董事、佛山金智节能膜有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事。 |
| 陆励 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2012-05-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陆励女士，1972年出生，大专学历，现任公司董事会秘书办公室董事会事务经理。陆励女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》中关于证券事务代表任职条件的相关规定。 |
