| 马翼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-10-28 |
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| 职务 | 监审部部长 |
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| 马翼先生，1979年出生，中共党员，本科学历，助理政工师。1996年6月参加工作，历任公司物价处干事，监审部干事、副部长、部长。现任公司监事会主席、风控总监兼纪检监审部部长、湘潭电化集团有限公司监事、湘潭产业投资发展集团有限公司监事、湘潭电化产投控股集团有限公司监事、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司监事、靖西湘潭电化科技有限公司监事、广西立劲新材料有限公司监事、湘潭立劲新材料有限公司监事、湘潭市中兴热电有限公司监事、湘潭电化机电工程有限公司监事、湘潭电化新能源材料分析检测有限公司监事、湘潭楠木冲锰业有限公司监事。 |
| 刘干江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2017-05-03 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 刘干江先生,1978年出生,中共党员,研究生学历,高级物流师,工程师。2000年进入公司工作,历任成品分厂副厂长、品管部部长、采购部部长、物资采购调度中心主任、营销总监、副总经理、总经理、副董事长,湘潭电化集团有限公司副董事长兼总经理。现任公司董事长、湘潭电化集团有限公司董事长、湘潭产业投资发展集团有限公司董事长、湘潭电化产投控股集团有限公司董事长、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司执行董事、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事。 |
| 寻怡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-11-13 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 寻怡女士，1976年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。历任湘潭电化集团有限公司人力资源部副部长、部长，公司人力资源部部长、办公室主任、工会副主席及职工监事，现任公司第九届董事会职工董事、工会主席兼综合部部长。 |
| 龙绍飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-11-08 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 龙绍飞先生，1973年出生，中共党员，本科学历，电气工程师。1997年参加工作，历任公司成品分厂副厂长、厂长、生产部部长、副总经理、常务副总经理、总经理，靖西湘潭电化科技有限公司常务副总经理、总经理，现任公司第九届董事会副董事长、湘潭电化产投控股集团有限公司总经理、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事、湖南液态阳光能源科技有限公司董事长、湖南昆仑本征材料有限公司董事。 |
| 成希军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 成希军先生，1979年出生，中共党员，本科学历。2001年进入公司工作，历任靖西湘潭电化科技有限公司生产部部长，公司成品分厂厂长、物资采购调度中心主任兼贸易部部长、总经理助理、副总经理，现任公司总经理、靖西湘潭电化科技有限公司董事、湘潭电化机电工程有限公司执行董事、湘潭楠木冲锰业有限公司董事长。 |
| 贺娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-02-02 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 常务副总经理 |
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| 贺娟女士，1977年出生，中共党员，本科学历。1996年9月入职湘潭电化集团有限公司，先后在湘潭电化集团有限公司硫酸锰分厂、品管部工作，历任湘潭电化集团有限公司投资发展部对外投资经理、部长以及管理部部长，公司品管部部长、贸易部部长、人力资源部部长、副总经理。现任公司董事、常务副总经理兼董事会秘书，靖西湘潭电化科技有限公司董事，广西立劲新材料有限公司董事，湘潭电化裕丰房地产开发有限公司董事。 |
| 丁建奇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2014-04-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 丁建奇先生:1974年出生,中共党员,中国国籍,专科学历,工商管理中级职称。1991年8月进入湘潭电化集团有限公司工作,历任公司管理部部长、综合部部长,靖西湘潭电化科技有限公司综合部部长兼办公室主任,公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,湘潭电化集团有限公司总经理助理、副总经理。现任公司第八届董事会董事、湘潭电化集团有限公司董事、湘潭产业投资发展集团有限公司董事、湖南潭州新能源有限公司董事、湖南潭州威顿新能源有限公司董事、湘乡市潭州新能源有限公司董事、靖西潭州新能源有限公司董事、长沙市潭州新能源有限公司董事、湖南国碳新能源有限公司董事、湖南湘进电化有限公司董事长兼总经理、湘潭县云峰锰业有限公司监事。 |
| 舒洪波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-11-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 舒洪波先生:1984年7月出生,中共党员,博士学历,教授。2013年7月起任职于湘潭大学化学学院,历任讲师、硕士生导师、博士后、副教授,现任湘潭大学化学学院教授、博士生导师,湘潭大学“绿色新能源关键材料研究生拔尖创新人才联合培养地”湖南省基地负责人,湘潭大学电化学能源储存与转换湖南省重点实验室主任。 |
| 周波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2020-07-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周波女士:1962年12月出生,中共党员,中国国籍,大专学历,中国注册会计师、审计师。1982年7月至1989年4月在湘潭无线电有限公司任会计,1989年4月至1999年9月任湘潭市审计局审计事务所审计部经理,1999年9月至2005年1月任湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理,2005年1月至今任湖南精诚会计师事务所有限公司副所长。现任公司第八届董事会独立董事。 |
| 何琪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-07-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何琪女士:1972年7月出生,民建会员,法学本科学历,1994年12月至2006年4月任职于湘潭市岳塘区法律服务所,历任法律工作者、主任;2006年4月起任职于湖南潭州律师事务所,2011年6月至今任湖南潭州律师事务所主任。现任公司第八届董事会独立董事,兼任湘潭市岳塘区妇联兼职副主席、湘潭市律师协会副会长、湘潭市新的社会阶层联谊会副主席、湘潭市破产管理人协会副会长。 |
| 邝灿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 邝灿先生，1988年出生，中共党员，本科学历，电化学工程师。2010年进入公司工作，历任公司工程技术中心研发人员、副主任，成品分厂副厂长、厂长，靖西湘潭电化科技有限公司成品分厂厂长、技术部部长、副总经理、常务副总经理，公司营销总监、运营总监、总经理助理，现任公司副总经理、广西立劲新材料有限公司董事长、湘潭立劲新材料有限公司董事长。 |
| 谢奇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 谢奇先生，1978年出生，中共党员，本科学历。1998年参加工作，历任公司电解分厂工段长、副厂长，靖西湘潭电化科技有限公司电解分厂厂长、副总经理，公司鹤岭分公司电解分厂厂长、副总经理，公司EMD事业部常务副总经理，现任公司副总经理及EMD事业部总经理、靖西湘潭电化科技有限公司总经理。 |
| 张旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 张旭先生，1988年出生，中共党员，硕士学历，机械设计制造及其自动化中级工程师。2013年参加工作，历任湘潭市污水处理有限责任公司河西污水处理厂副厂长、厂长，技术设备部副部长、部长，办公室主任，副总经理，常务副总经理，现任公司总经理助理、湘潭市污水处理有限责任公司总经理。 |
| 邹秋阳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-05-22 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 邹秋阳女士，1973年出生，本科学历，化工工程师，1998年参加工作，历任靖西湘潭电化科技有限公司技术品管部部长、公司技术中心副主任、质检部部部长、质检品管部部长、监事，现任公司总经理助理、鹤岭分公司副总经理，湘潭电化新能源材料分析检测有限公司总经理 |
| 张伏林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-04-07 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 张伏林先生，1971年出生，中共党员，本科学历，高级国际财务管理师、国际注册会计师。1988年进入湘潭电化集团有限公司工作，先后在电解分厂、财务部工作，2000年进入公司工作，历任公司财务部副部长、财务部部长，现任公司财务总监兼财务部部长、靖西湘潭电化科技有限公司董事。 |
| 王悦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2025-04-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王悦女士:1995年出生，本科学历。2017年进入公司工作，先后在财务部、董事会工作部工作，现任董事会工作部主管。2020年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王悦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；具备《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求的任职条件；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。 |
| 周彤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-01-16 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 周彤先生，1975年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2000年参加工作，历任公司工程技术中心主任、研究院锰系材料研究所所长、首席工程师、锰系储能材料研究所所长，现任公司总工程师、新能源材料研究院常务副院长。 |
