| 龚保国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-11-12 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 龚保国先生:中国国籍,无境外居留权,西北工业大学热能动力机械与装置学士、中国人民大学MBA、香港科技大学EMBA。长期于中国航天系统内任职,先后担任南京晨光集团有限责任公司发展计划部部长兼型号军品技术改造办公室主任、航天信息股份有限公司董事副总经理、航天云网科技有限责任公司董事总经理、中国航天汽车有限责任公司董事副总经理;曾获2009年度中国航天基金奖、2013年度中央企业劳动模范称号。2018年11月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事,2019年12月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事长。 |
| 宛晨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-02-27 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 宛晨先生:中国国籍,无境外居留权,美国华盛顿大学奥林商学院EMBA,中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所审计主管;2001年4月至2014年12月,任职于魏德米勒电联接(上海)有限公司,担任全球执行副总裁、亚太区总裁;2018年2月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事,2019年3月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司副董事长。宛晨先生现任中国管理科学学会理事,学术委员会委员;被评为2010年度上海综合保税区优秀企业家。 |
| 孙利伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-12-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙利伟先生:中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。1996年5月至2000年1月任职于中国工商银行天津分行;2000年2月至2013年2月任职于中国华融资产管理公司天津办事处;2013年2月至2015年12月任职于中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司;2016年1月至2020年7月任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司;2020年8月至2021年10月任职于中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司;2021年11月至今任职于华融汇通资产管理有限公司;2019年12月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事。 |
| 曹磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曹磊先生:中国国籍,无境外居留权,硕士学历,曾任安华农业保险资产管理部门总经理、合源资本管理有限公司董事、深圳市尊绅投资有限公司副总裁。现任安徽汉柔光电科技有限公司执行董事、上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事、财务总监。 |
| 田昆如 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 田昆如先生:1966年4月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,博士学位,毕业于天津财经大学。1989年至今先后任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教授,教授,目前兼任赛象科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津轨道交通集团外部董事、天津国兴资本外部董事、天津滨海新区建设投资集团有限公司外部董事。 |
| 张希舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-12-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张希舟先生:中国国籍,无境外居留权,大学本科。1982年参加法院工作,历任副处长、研究室主任、庭长、副院长等职务,为二级高级法官。2016年12月退休,2019年12月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事。张希舟先生在法学理论上造诣深厚,实践经验丰富,学术成就公认,在业内有较高声誉。 |
| 洪芳芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-02-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 洪芳芳女士:中国国籍,无境外居留权,本科。2003年7月至今任职于福建农林大学公共管理学院;2005年至今于福建新世通律师事务所任兼职律师;洪芳芳女士自2018年2月起担任上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事。 |
| 黄复兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2006-10-21 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 黄复兴先生：中国国籍，无境外居留权；经济学博士，历任上海财经大学教师、《证券市场研究》编辑部副主任、上海社会科学院金融与资本市场研究室副主任、《上海经济研究》编辑部主任、副主编，现任上海社会科学院国际投资与贸易研究室主任，上海久石富投资管理咨询有限公司监事、上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董事、四川科伦药业股份有限公司董事、上海邮币卡交易中心股份有限公司董事、上海经佳文化产业投资股份有限公司董事，现任上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会主席。 |
| 许伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-11-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 许伟先生:中国国籍,无境外居留权,经济学学士,历任四川长丰投资公司副总经理,福建瀚海资产管理有限公司总经理等。 |
| 陈丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-11-12 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈丽女士:中国国籍,无境外居留权,大专学历,1997年9月至2012年8月,任职于上海新创船舶科技发展有限公司,担任财务会计;2012年9月起至今,任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,担任财务管理中心财务经理。 |
| 黄慧玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-09-24 |
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| 职务 | 总裁 代理财务总监 |
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| 黄慧玲女士:中国国籍,无境外居留权,本科双学士,注册会计师。2012年4月起任职于延华智能,历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任延华智能总裁、子公司东方延华董事。 |
| 刘威 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-09-05 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 刘威先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科,曾任职于深圳航空有限责任公司、美盈森集团股份有限公司、花样年集团(中国)有限公司、深圳市尊绅投资有限公司,现任深圳臻和丰食品科技有限公司董事、上海延华智能科技(集团)股份有限公司执行总裁。 |
| 施学群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-09-05 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 施学群先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司副总经理、广东兆邦智能科技有限公司总经理、中航机场系统设施建设有限公司总经理，现任上海延华智能科技（集团）股份有限公司执行总裁、智能建筑本部总经理。 |
| 王翔宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-07-24 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 王翔宇先生：本科，华中科技大学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011年4月起任职于公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”），2013年8月担任东方延华副总经理，现任东方延华常务副总经理。 |
| 龚洪平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-04-02 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 龚洪平先生:中国国籍,无境外居留权,1987年毕业于荆州农校农学专业,1991年毕业于湖北省委党校,2016年10月-2019年10月在湖北省现代服务业领军人才培训班学习,目前华中科技大学管理学院EMBA在读。2015年至今,任职于荆州市智慧城市科技股份有限公司,先后担任总经理、董事长职务;现担任延华智能执行总裁。2019年被评为“湖北省现代服务业领军人才”,2020年8月获评湖北省“五个一百工程”重点企业负责人。 |
| 张彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-08-26 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 张彬先生：中国国籍，无境外永久居留权；本科。2011年2月起任职于延华智能。现任公司执行总裁、智能化区域事业部总经理、子公司海南智城科技发展股份有限公司总经理。 |
| 李国敬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-08-26 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 李国敬先生：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人。2009年1月至2015年1月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015年1月起任职于延华智能，现任公司执行总裁、法务总监、人力资源总监。 |
| 唐文妍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-03-15 |
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| 职务 | 总裁助理 执行总裁 董事会办公室主任 |
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| 唐文妍女士:中国国籍,无境外居留权;硕士研究生。2016年4月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,历任公司证券事务代表,现担任公司董事会秘书。 |
| 张泰林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2014-01-14 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 张泰林先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2002年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司副总裁、工程总监。第四届“上海市职工科技创新标兵”。 |
| 潘志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-11-20 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 潘志先生:中国国籍,无境外居留权,大学本科。1997年7月至2007年5月任职于中国银行股份有限公司天津市分行;2007年5月至2016年12月任职于上海浦东发展银行股份有限公司天津分行;2016年12月至今任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司。现担任公司副总裁。 |
| 沈丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-08-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 沈丽女士:中国国籍,无境外居留权,毕业于东华大学。2000年7月起就职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,历任子公司多昂副总经理、集团商务总监;现任集团党委副书记,为集团生态合作部负责人。 |
| 王垒宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王垒宏先生:中国国籍,无境外居留权,法学学士、金融学学士。历任上海延华智能科技(集团)股份有限公司证券事务代表、审计部负责人。王垒宏先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。 |
