| 吕向阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2014-07-04 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。曾在中国人民银行巢湖分行工作；1992年开始经商，1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪实业有限公司（比亚迪（002594.SZ）前身）；1995年创立融捷投资控股集团有限公司（简称“融捷集团”），并一直担任董事长。吕向阳先生有着数十年金融及资本运作经验，同时还有十多年锂电池及新能源材料等行业实业工作经历。另外还担任比亚迪（002594.SZ）副董事长、融捷健康（300247.SZ）董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职务。 |
| 张加祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-11-11 |
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| 职务 | 董事 副董事长 副总裁 |
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| 张加祥先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，2020年8月1日任公司董事长助理兼经营总监，2022年11月11日起任公司副董事长。张加祥先生曾就职于安徽省无为县供销社；1995年加入融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”），截至2020年7月历任副总裁、内审部总经理、财务负责人、经营总监、财务总监等职务，2014年至今担任融捷集团董事。2014年7月4日至2018年11月19日曾任公司董事；现还担任融捷教育科技有限公司董事、广东融捷融资担保有限公司董事、广东融捷融资租赁有限公司董事、深圳融捷资产管理有限公司董事、芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司董事、广州融捷照明科技有限公司执行董事、广东融捷供应链管理有限公司监事、安徽融捷投资有限公司监事。 |
| 谢晔根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2016-11-11 |
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| 职务 | 董事 首席执行官 |
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| 谢晔根先生:1986年4月出生,中国国籍,无境外居留权,2016年11月11日起任公司董事。2008年毕业于中国人民大学,获得经济学学士及理学学士学位,2011年毕业于美国乔治城大学公共政策学院,获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生于2011年从美国乔治城大学取得硕士学位后任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务,并参与多个境内及香港上市公司资本运营项目。谢晔根先生自2015年1月6日至2023年1月6日任融捷集团副总裁,并在融捷集团控制的企业担任高管。谢晔根先生自2023年1月起加入本公司,现还担任融捷集团董事。 |
| 祝亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-01-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 祝亮先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年毕业于安徽财经大学本科会计专业，2010年毕业于上海社会科学院法律专业，硕士研究生学历。祝亮先生先后就职于南洋商业银行、中悦（广州）股权投资基金；2015年以来作为独立投资人对新能源、大健康领域有较为深入的研究，并在该等领域投资过多个优秀项目。 |
| 饶静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-10-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 饶静女士:1980年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,博士、副教授、硕士生导师。2003年毕业于江西财经大学经济学专业(本科),取得经济学学士学位;2006年取得江西财经大学会计学硕士学位,2010年取得中山大学管理学院会计学博士学位;2016年9月至2017年8月,香港科技大学会计系访问学者;2019年9月至2020年8月,美国罗德岛大学金融系访问学者。饶静女士于2010年7月起至今任职广东工业大学管理学院,曾于2015年6月至2021年8月担任会计系副主任,现任会计学副教授、硕士生导师。饶静女士曾主持国家社会科学基金项目、教育部人文社科项目等多项课题,出版学术专著、发表多篇学术论文,具备丰富的会计管理、内部控制、公司治理等方面的理论知识与实务经验。饶静女士于2020年9月至2022年4月担任广州迪森热能技术股份有限公司(300335.SZ)独立董事,2020年10月至今担任广州思林杰科技股份有限公司(688115.SH)独立董事,2020年11月至今担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(836892.BJ)独立董事,2021年6月至今担任西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(非上市公司)独立董事。饶静女士同时兼任广东省管理会计师协会理事、中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心研究员。 |
| 雷敬华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-11-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 雷敬华先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008年毕业于中国人民大学经济学专业（本科），2011年取得蒂尔堡大学经济学硕士学位，2014年取得蒂尔堡大学经济学博士学位。
2014年9月至2019年8月任中国人民大学财政金融学院助理教授；2019年9月至今任中国人民大学财政金融学院副教授。 |
| 黄江锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2018-12-17 |
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| 职务 | 监事 监事长 |
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| 黄江锋先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2003年毕业于中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄江锋先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部，2008年8月至今在融捷投资控股集团有限公司工作，现任融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）董事兼总经理，并在融捷集团控制的企业担任董监高等职务，另外还担任比亚迪（002594.SZ）监事。 |
| 孙增明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-11-11 |
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| 职务 | 监事 |
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| 孙增明先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1990年毕业于阜阳师范学院政教系法学专业。注册会计师，注册税务师。1990年9月至1992年5月任安徽省巢湖市第六中学政治教师，1992年6月至1997年8月任安徽省巢湖市财政局办事员、巢湖市会计师事务所项目经理，1997年9月至2001年11月任深圳大华天诚会计师事务所广州分所项目经理，2001年12月至2005年10月任广东天华华粤会计师事务所高级经理，2005年11月至今任广州证信会计师事务所所长，2018年5月15日至今任融捷健康（300247.SZ）董事。 |
| 李振强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-06-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李振强先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1987年毕业于华南师范大学数学专业，2005年完成中山大学会计学专业研究生课程学习，会计师、注册税务师（非执业），2014年完成江西财经大学EMBA学习，取得工商管理硕士学位。1990年至1993年任广东省陶瓷公司财务科长，1993年至2002年任广东省陶瓷实业开发公司财务科长，2002年起任本公司财务经理、财务副总监，2009年4月21日至2015年8月24日任本公司内审负责人，2015年8月24日至今任公司总会计师、财务部总经理，2015年6月30日被选为公司职工代表监事。 |
| 谢青松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-09-22 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 谢青松先生:1977年11月出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士和管理学学士。谢青松先生具备丰富的锂电池材料相关营销与管理的工作经验,其于2006年12月至2014年4月就职于贝特瑞材料集团股份有限公司,担任营销中心总监;2014年5月至2016年12月就职于东莞市杉杉电池材料有限公司,担任分管营销的副总经理;2016年12月共同创办湛江市金灿灿科技有限公司,并自2017年2月起至2019年10月担任董事长兼总经理。谢青松先生于2020年2月加入融捷股份有限公司,担任营销中心总监。 |
| 陈新华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2009-04-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 陈新华女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，经济师职称，管理学硕士、经济学学士。1998年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，2007年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程班的在职学习，已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格考试。陈新华女士曾任职于厦门兆利发展有限公司、厦门精瑞电脑有限公司；2002年9月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任等职务，2008年1月起任本公司证券事务代表，2009年4月起任本公司副总经理兼董事会秘书，2013年11月至2016年11月任公司第五届董事会董事，现任公司副总裁兼董事会秘书。 |
| 冯志敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 财务负责人 财务总监 |
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| 冯志敏先生:1982年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,注册会计师。冯志敏先生2005年7月毕业于湖南大学会计学专业,管理学学士学位,其于2005年7月至2006年9月就职于佛山市海天调味食品股份有限公司,担任成本核算与管理专员;2006年10月至2007年10月就职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计师;2007年11月至2013年3月就职于广东美味鲜调味食品有限公司,历任财务部主管、财务部经理;2013年4月至2024年2月就职于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司,担任财务部副经理、经理;2020年5月至2024年2月担任中山中炬精工机械有限公司董事、副总经理、财务总监。冯志敏先生于2024年2月加入融捷股份有限公司,现担任财务处高级总经理。 |
