| 黄嘉棣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2006-11-12 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 黄嘉棣先生:1962年出生,中国国籍,广西大学本科毕业,长江商学院EMBA硕士,长江商学院DBA博士在读,高级工程师。历任广西建筑综合设计院工程师、深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳市世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长兼总裁,广西第十、十一、十二届政协委员会常委,广西第十一、十二届工商联副主席,第十一届民建中央委员,广西企业家协会(企业联合会)副会长,广西食品安全协会会长,广西奶业协会第一、二、三届会长,上海市广西商会会长,长江商学院广西校友会会长,桂商总会第三届会长,广西大学兼职教授。先后获得“振兴中国乳业领军人”、“中国光彩事业突出贡献奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“改革开放三十年中国乳业杰出人物”、“中国奶业功勋人物”等荣誉称号。 |
| 何海晏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2006-11-12 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 何海晏先生:1956年出生,大专学历,经济师。历任南宁市贸易局科长、南宁市目标办科长、公司销售部总经理。2006年11月至2019年1月任公司董事、副总经理、副总裁、董事会秘书,自2014年4月起至今任公司副董事长。 |
| 滕翠金 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-01-18 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 滕翠金女士:1974年出生,广西大学EMBA硕士,会计师、注册会计师、国际内部审计师。曾任华寅会计师事务所广西分所项目经理、广西沃顿国际大酒店有限公司财务总监,2007年1月至2013年5月任公司财务总监、副总经理、总经理、董事长助理,2013年6月至2014年5月任广西嘉华钛业有限公司财务总监、副总经理,2014年7月至2020年5月任公司董事长助理,2020年6月至12月任华鸿水务集团财务总监、董事会秘书,2021年5月至今任皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司董事长兼总经理,2022年1月至2023年5月任公司财务总监,2022年1月至今任公司董事、副总裁。 |
| 王婉芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2014-02-18 |
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| 职务 | 董事 董事会秘书 副总裁 |
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| 王婉芳女士:1980年出生,研究生学历。2002年12月到公司就职,2003年10月至2005年9月担任公司销售公司行政部主任,2005年10月至2011年5月担任公司办公室主任,2011年6月至2020年10月担任公司董事会秘书办公室主任,2012年2月至2020年9月担任公司证券事务代表,2014年2月至今任公司董事,2019年1月至今任公司董事会秘书,2022年1月至今任公司副总裁。 |
| 黄俊翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-01-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄俊翔先生:1993年出生,英国拉夫堡大学金融管理硕士。2016年12月至今任广西酷乐创网络科技有限公司执行董事兼总经理,2019年2月至今任皇氏乳业集团有限公司执行董事,2019年8月至今任广西皇氏供应链管理有限公司执行董事,2021年5月至今任一只水牛(杭州)生物技术有限公司董事长,2021年9月至今任四川皇氏杨森乳业有限公司监事,2022年6月至今任广西皇氏新鲜屋食品有限公司董事长,2022年8月至今任广西皇氏智能科技有限公司董事长,2022年11月至今任皇氏(广西)数字科技有限公司执行董事兼总经理,2023年6月至今任皇氏(安徽)乳业有限公司董事。2022年1月至今任公司董事。 |
| 王鹤飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-01-18 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 王鹤飞先生:1976年出生,本科学历。2000年5月至2003年8月、2007年7月至2009年8月在成都统一企业食品有限公司历任曲靖分公司、大理分公司、昆明分公司经理;2003年9月至2004年6月在贵州益佰制药股份有限公司任贵州益佰大区负责人;2012年11月至2018年11月在云南皇氏来思尔乳业有限公司任销售公司总经理;2018年12月至2021年8月任广西皇氏乳业有限公司总经理;2021年9月至今任皇氏乳业集团有限公司总经理;2022年1月至今任公司副总裁,2024年1月至今担任公司董事。 |
| 陈亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-05-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈亮先生:1973年2月出生,中国国籍,中南大学管理学博士毕业,教授职称。陈亮先生已于2008年8月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书,2012年12月至2019年1月曾任公司独立董事。1994年7月至2002年6月任南华大学助教、讲师;2002年6月至2015年6月任桂林理工大学管理学院副院长、教授、硕士生导师,广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长。2016年1月至2016年12月挂职任桂林银行发展规划部总经理;2017年4月至2022年4月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团总经理(大型国企)。2022年至今任桂林理工大学商学院教授、硕士生导师;2023年5月至今任公司独立董事。 |
| 周百灵 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2025-02-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周百灵女士:1958年出生,大学本科学历,会计学教授。历任广西工商职业技术学院财会系主任、广西工商职业技术学院经贸系(工业经济系)主任,广西外国语学院会计学院副院长,广西外国语学院人力资源部副部长,教师发展中心主任。 |
| 许春明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-02-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 许春明先生:1962年3月出生,研究生学历,具有律师执业资格。曾先后担任南宁地区中级人民法院审判员、庭长,广西欣和律师事务所副主任、合伙人,南宁百货大楼股份有限公司、广西绿城水务股份有限公司、广西农投糖业集团股份有限公司独立董事。现任广西欣源律师事务所合伙人。 |
| 石爱萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2012-05-09 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 石爱萍女士:1982年出生,本科学历。2006年10月至2008年5月任公司董事长秘书,2008年6月至2014年5月任公司项目办经理,2014年5月至今任公司行政中心总监,2021年9月开始兼任皇氏乳业集团有限公司副总经理,2012年5月至今任公司监事,并自2015年3月起至今任公司监事会主席。 |
| 黄升群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2015-03-23 |
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| 职务 | 监事 |
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| 黄升群先生:1976年出生,大专学历,工程师。2002年10月进入公司工作,曾担任公司乳品厂班长、车间主任等职务,2008年3月至2018年6任乳品厂副厂长,全面负责总部乳品厂生产管理工作;2018年7月至今任广西皇氏乳业有限公司厂长,全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作;2023年4月份至今任皇氏来宾乳业有限公司生产总监,全面负责生产管理和来宾工厂经营工作;2015年3月至今任公司监事。 |
| 陈宝红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2015-11-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈宝红女士:1962年出生,高中学历。曾任职于南宁市印染厂、南宁市罐头食品厂。现任公司职工监事兼工会主席。 |
| 罗钧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-05-06 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 罗钧先生:1972年出生，本科学历，中级会计师、中级审计师。1991年9月至1998年9月在广西宜山氮肥厂工作，1998年10月至2018年3月在广西丰林木业集团股份有限公司工作，历任其子公司财务经理、集团财务副经理、内审部经理。2018年5月至今任公司审计部负责人。 |
| 吕德伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-05-05 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 吕德伟先生:1974年出生，本科学历，会计师，有丰富的财务工作及管理经验。1996年9月至2010年2月历任可口可乐（广西）饮料有限公司会计、主管、财务经理；2010年7月至2010年9月任晋江韵动商务咨询有限公司区域财务经理；2010年10月至2014年7月任福州百事可乐饮料有限公司财务总监；2015年4月至2015年12月任广西中金能源有限公司财务总监；2016年1月至2023年6月任云南皇氏来思尔乳业有限公司财务总监；2023年1月至2023年5月，任公司财务部副总监；2023年5月起任公司财务负责人。 |
| 李宇鸣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-01-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李宇鸣先生:1988年出生，本科学历，经济师，2019年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年6月至2013年11月任中国国际期货有限公司研究员，2014年2月至2016年2月任广州众智私募基金管理有限公司综合部副总监，2016年11月至2021年2月任北海银河生物产业投资股份有限公司战略发展部副总经理，2021年6月至2022年1月任公司投资经理，2022年1月至今任公司证券事务代表。 |
