| 韩文雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-07-22 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 韩文雄先生:1961年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任冠昌亚洲有限公司董事长、思科(CiSCO)系统信息技术服务有限公司首席咨询顾问、华为技术有限公司高级专家。现任必康制药新沂集团控股有限公司董事长,延安必康制药股份有限公司董事长、首席科学家。 |
| 权新学 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-07-06 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 权新学，男，1975年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任陕西必康制药集团控股有限公司质量管理部经理兼公司质量受权人。现任公司医药生产质量负责人。 |
| 王成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-07-06 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 王成，男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任必康制药新沂集团控股有限公司常务副总经理兼质量授权人。现任公司必康新沂项目负责人。 |
| 马兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马兵先生:1971年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,西安交通大学与香港理工大学合办MBA专业硕士学位,中级会计师、中级经济师。历任西安明城置业有限公司总经理助理、财务总监;西安市西华置业有限责任公司财务总监。2022年4月加入公司,任陕西必康制药集团控股有限公司财务总监。 |
| 刘从远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘从远，男，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，曾先后任职于深圳市伟业房地产投资有限公司、深圳市新业房地产投资有限公司；历任深圳市华来利股份有限公司、展和创业（深圳）有限公司副总经理、董事会秘书、远程电缆股份有限公司副总经理，董事会秘书。 |
| 钱善国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钱善国，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾就职于中深技术合作公司，万向集团公司。历任广东逸涛团董事、执行总裁，广东方达集团董事总裁，深圳奥格玛公司董事长，深圳惠申控股董事长。 |
| 黄泽民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄泽民，男，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、税务师、造价工程师、资产评估师，历任深圳永信瑞和会计师事务所部门经理，现任深圳恒瑞会计师事务所所长。 |
| 王子冬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2023-02-20 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王子冬先生:1958年11月11日出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京理工大学车辆工程专业,研究员。曾担任中国北方车辆研究所(国家863电动车重大专项动力电池测试中心)主任,科技部863计划十二五电动汽车重点专项的责任专家,并作为项目第一责任人承担国家科技部“十五”“十一五”863计划7个电动车重大专项动力蓄电池组性能检测测试基地建设课题任务。在职期间负责起草制定我国汽车行业动力电池强检标准,参与多个国家标准起草工作。现任中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长、中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长、国家工信部新能源汽车行业专家、特来电新能源股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事。2023年1月加入公司,担任延安必康首席科学家、新能源产业发展首席战略设计师。 |
| 唐诺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2021-07-22 |
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| 职务 | 监事 |
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| 唐诺，女，1990年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任徐州嘉安健康产业有限公司信息主管、江苏必康新阳医药有限公司运营副总经理。 |
| 杨飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-07-03 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杨飞，男，1983年7月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年6月入职陕西必康制药集团控股有限公司，历任研发主管、生产技术主管，2018年7月起任注册管理部经理。 |
| 邓思伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2021-07-06 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 邓思伟，男，1991年6月出生，中国国籍，香港永久居民，毕业于英国纽卡斯尔大学，研究生学历，银行与金融硕士学位。先后曾在深圳价值在线信息服务股份有限公司、顺利办信息服务股份有限公司以及延安必康制药股份有限公司担任金融数据分析师、区域经理、战略投资经理、投资副总监等职务。现任本公司副总裁，公司医药投资业务负责人。 |
| 康新长 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-07-06 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 康新长，男，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任陕西必康制药集团控股有限公司生产技术部经理。现任本公司副总裁，公司中医药项目负责人。 |
| 殷大杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-07-06 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 殷大杰，男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任陕西必康制药集团控股有限公司生产技术主管、生产技术部经理、生产负责人。现任公司副总裁，公司医药技术负责人。 |
| 李军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-11-14 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 李军，男，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任西安212研究所助理工程师、国泰君安证券西安营业部总经理、保力新能源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 孙娟妮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 孙娟妮，女，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师职称。历任西安北方药业有限公司财务经理，陕西必康制药集团控股有限公司财务经理，陕西必康制药集团控股有限公司审计监察经理。 |
| 方曦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-10-22 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 方曦，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，财务专业，会计师资格。历任黄河机器制造厂总账、财务副处长、财务处长、总会计师；西安海天天线科技股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监；成华工贸有限公司总经理；西安西丰新型建材有限公司董事长。2021年10月加入公司，现任公司财务负责人。 |
| 李琼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-05-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李琼，女，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北工业大学，经济学硕士学位。2015年8月至2018年4月就职于任子行网络技术股份有限公司证券事务部，2018年4月入职公司证券事务部，历任证券事务经理、投资者关系总监，现任公司证券事务代表。李琼女士已于2017年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 |
