| 蒋安琪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2017-02-10 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 蒋安琪女士:1987年出生,白族,中国国籍,西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自2017年2月起担任公司董事,于2022年4月起担任公司副董事长,其主要负责协助本公司制定战略及投资规划,以及协助董事长作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有近10年的经验,自2016年2月及2018年7月起分别担任成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)副总经理及董事,于2021年8月至2023年6月担任天齐集团总经理,并于天齐集团及其附属公司担任多项职务。此外,蒋安琪女士自2021年7月起担任公司多家子公司董事职务。 |
| 邹军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2007-12-20 |
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| 职务 | 董事 财务总监 执行副总裁 |
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| 邹军先生:1973年出生,汉族,中国国籍,会计学硕士,中国注册会计师。邹军先生自2007年12月起担任公司董事兼财务总监,自2021年2月起兼任执行副总裁,主要负责本公司财务、会计及税务事务。邹军先生于财务及会计行业拥有近20年经验。在加入公司前,邹军先生于1998年9月至2007年7月分别担任重庆天健会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理兼高级经理。其随后于2007年12月加入天齐锂业担任董事兼总会计师。此外,邹军先生目前担任公司多家子公司董事职务。 |
| 蒋卫平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2007-12-20 |
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| 职务 | 董事 董事会名誉主席 |
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| 蒋卫平先生:1955年出生,白族,中国国籍,大学本科学历,2011年9月获中华人民共和国机械电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自2007年12月起担任公司董事长,其主要负责公司全面战略规划及业务发展,以及作出主要战略决策。蒋卫平先生于锂行业拥有逾20年的经验,其于2003年成立天齐集团,并自成立起担任天齐集团董事长,2004年10月通过天齐集团收购射洪锂业(天齐锂业前身)。其于2011年8月至2012年12月兼任公司总经理,此后自2011年9月起担任中国有色金属工业协会锂业分会副会长。蒋卫平先生于2023年6月起兼任天齐集团总经理。曾任天齐锂业股份有限公司董事长。 |
| 夏浚诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-01-15 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 夏浚诚先生:1972年出生,中国国籍,澳洲悉尼科技大学工程管理硕士,香港中文大学商学院MBA/EMBA,奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生;在读企业管理博士;夏浚诚先生于2021年1月15日起担任公司总裁,于2021年2月1日起担任公司董事,其主要负责本公司全面及日常管理。在加入公司前,夏浚诚先生于1997年8月至2002年5月任职于OlipItaliaS.p.A及施华洛世奇(奥地利)工具制造公司。其亦于2018年5月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司,其中于2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔公司行政总裁,并于2019年8月至2020年12月担任斯太尔动力(香港)有限公司董事总经理。此外,夏浚诚先生目前担任公司多家子公司董事职务。 |
| 唐国琼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-11-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐国琼女士:1963年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业博士研究生学历,管理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任,现任西南财经大学会计学院教授。2021年5月至今任公司独立董事。 |
| 向川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2020-02-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 向川先生:1958年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,商业经济学硕士。向川先生自2020年2月起担任公司独立董事,利用其在财务、企业管理及上市公司治理风险领域的专长,为公司提供审计、风险识别、风险防范及公司合规运作方面的专业建议,负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。向川先生于1997年11月加入通威股份有限公司(600438.SH),任董事兼董事会秘书至2004年10月。其亦于2004年10月至2018年10月任新希望六和股份有限公司(000876.SZ)副总裁、董事会秘书。向川先生自2015年3月至2022年9月担任西安三角防务股份有限公司(300775.SZ)独立董事,自2018年11月起任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理,自2019年10月起担任龙腾半导体股份有限公司独立非执行董事,自2020年4月起任四川羌山生物科技股份有限公司独立董事以及自2020年10月起担任上海美农生物科技股份有限公司(301156.SZ)独立董事,自2022年9月至今任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事以及自2023年1月起担任希望教育集团有限公司(01765.HK)独立非执行董事。 |
| 黄玮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-12-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄玮女士:1968年出生,中国国籍,香港大学房地产经济学博士,中山大学数学荣誉硕士。黄玮女士自2022年6月起担任公司独立董事,利用其在资产评估、金融和财务分析、ESG策略、商务咨询、风险识别及风险防范的专长,负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。现任香港评值国际有限公司的创办人及董事总经理、中联资产评估集团(香港分所)所长以及天福(开曼)控股有限公司独立董事,持有美国评估师协会高级评估师、特许皇家测量师学会专业会员和香港注册商业评估师资格。 |
| 吴昌华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-04-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴昌华女士:1965年出生,美国国籍,山东大学外文系英美语言文学学士,中国社会科学院研究生院新闻系硕士,美国马里兰大学公共事务学院环境政策与生态经济学硕士。吴昌华女士曾先后担任中国环境报英文版编辑,美国世界资源研究所中国项目主管,美国ENSR国际环境咨询中国区总经理、英国气候组织大中华区总裁以及朗天众创环保科技(北京)有限公司创始人兼总裁,现任美国里夫金办公室亚洲主任、亚太水论坛执委会副主席、新加坡CNInnovation首席战略官、未来创新中心主席、日本清凉地球创新论坛(ICEF)指导委员会委员、亚洲开发银行水安全顾问委员会委员,在ESG、可持续发展和新能源领域拥有丰富的经验和专业见解。 |
| 王东杰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-04-14 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王东杰女士:1968年出生,中国国籍,四川大学法学学士、工商管理研究生,高级经济师,法律职业资格,公司律师。曾先后在四川省纺织厅纺织工业供销公司、西南纺织市场和四川蜀联纺织股份公司进出口分公司工作;1999年5月至2023年3月在四川省投资集团有限责任公司就职,先后从事审计监察、诉讼与非诉讼法务、风险控制及合规管理等工作。 |
| 陈泽敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-09-29 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈泽敏女士:1973年出生,汉族,中国国籍,大学本科学历,会计师。2001年12月至2013年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司就职,先后担任财务主管、财务经理等职务,2013年至今在成都天齐实业(集团)有限公司就职,先后担任资金部经理、财务部经理、财务总监等职务。 |
| 黄夏舒 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-10-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄夏舒女士:1988年出生,中国国籍,大学本科学历,国际注册内部审计师,国际注册反舞弊师。自2011年7月起加入天齐锂业股份有限公司,目前担任审计副总监一职。此外,黄夏舒女士目前担任公司全资子公司天齐锂业(射洪)有限公司、天齐锂业(江苏)有限公司、天齐锂业资源循环技术研发(江苏)有限公司之监事职务。 |
| 张文宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-12-13 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 张文宇先生,中国国籍,持有香港永居身份,生于1978年,美国西北大学法学硕士,本科毕业于华南理工大学,并持有美国纽约大学法学硕士学位、中山大学工商管理硕士学位,亦持有美国注册金融分析师资格、国际注册投资分析师资格、美国纽约州律师资格、中国律师资格(非执业)、中国注册会计师资格(非执业)、中国香港地区及英国公司秘书和公司治理师资格等,为香港董事学会会员。 |
| 李果 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 李果先生:1983年出生,中国国籍,硕士学历。2015年加入公司,李先生拥有7年锂行业经验。彼于二零一五年六月加入本公司,出任投资发展经理。其后,李先生自二零一六年十月起担任战略发展部经理,并自二零二一年一月起担任战略发展总监。此外,李先生自二零一六年一月起一直担任上海航天电源技术有限责任公司(‘上海航天’)的董事。彼作为上海航天董事的职务乃属非执行性质,因此并非全职的职务。李先生于二零零六年七月毕业于重庆工商大学,取得金融专业学士学位,并于二零一五年三月取得早稻田大学工商管理硕士学位。 |
| 郭维 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 执行副总裁 |
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| 郭维先生:1970年出生,中国国籍,大学学历,经济师,现任公司高级副总裁副总裁、射洪市政协常务委员会委员、遂宁市人大代表。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、天齐集团工作。2004年9月加入公司,历任供应部部长、总经理助理等职务。2009年5月至2021年2月任公司副总裁(副总经理),2021年2月至今任公司高级副总裁,主要负责公司的运营、项目、采购及供应链的运营和管理。 |
| 熊万渝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-07-13 |
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| 职务 | 高级副总裁 |
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| 熊万渝女士:1975年出生,汉族,中国国籍,法国南特高等商学院硕士学位,持中国碳资产管理师资格证书,现任成都市十八届人大代表,十二届成都市双流区政协委员,四川省慈善联合总会第四届理事会副会长。 |
| 胡轶 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-04-14 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 胡轶先生:1980年出生,汉族,中国国籍,四川大学工商管理硕士,注册会计师、注册税务师、中级会计师。先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于2015年进入马上消费金融股份有限公司,担任审计总监一职;2017年加入法国独资企业美兴小额贷款公司,担任中国区审计负责人;2019年加入苏宁金融集团,担任审计总监。胡轶先生亦自2021年5月起担任公司审计部负责人(审计总监),自2021年9月起担任公司职工代表监事。 |
| 付旭梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2011-08-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 付旭梅女士，中国国籍，汉族，生于1980年，会计硕士，中国注册会计师，注册税务师。先后在重庆天健会计师事务所、成都市农村产权流转融资担保股份有限公司工作；2011年5月加入公司，2011年8月起至今担任公司证券事务代表。 |
