| 方鸿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-07-05 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 方鸿先生:1964年出生,中国国籍,本科学历。曾任湖南省农机研究所助理工程师、工程师,湖南省机械设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉执行董事、湖南泽嘉执行董事、香港邦中董事、泰嘉股份总经理。现任本公司董事长、总裁,兼任公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉、泰嘉智能、泽嘉投资执行董事,长沙正元执行董事,香港泰嘉董事,BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.董事,长沙涵旌隧管机械有限公司董事,ARNTZ GmbH+Co.KG咨询委员会成员,上海聚均科技有限公司监事;湖南省机床工具工业协会副理事长,湖南省机械工业协会副理事长,望城区第二届人大代表,望城区工商联兼职副主席。 |
| 李辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-07-05 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 李辉先生:1964年出生,本科学历,经济师。曾就职于湖南省农机研究所和湖南省机械工业局,历任工程师、生产处副处长,曾任长沙博容教育科技有限公司董事,泰嘉科技董事、总经理,泰嘉股份副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁。 |
| 杨乾勋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-01-19 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 杨乾勋先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任富士康集团经理,宜宾得康电子有限公司董事、总经理,宜宾得港电子有限公司执行董事、泰嘉股份副总经理。现任公司董事、副总裁,控股子公司东莞市铂泰电子有限公司、雅达电子(罗定)有限公司和雅达消费电子(深圳)有限公司董事长、总经理,控股子公司雅达能源制品(东莞)有限公司执行董事。 |
| 申柯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2014-07-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 申柯先生:1971年出生,中国国籍,研究生学历。曾任中联重科投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董秘办公室主任、董事会秘书、投资总监。现任本公司董事,兼任中联重科副总裁,盈峰环境科技集团股份有限公司董事,财信吉祥人寿保险股份有限公司董事,中联重科资本有限责任公司董事,中联重科集团财务有限公司董事,陕西中联西部土方机械有限公司执行董事,中联重科土方机械有限公司执行董事、经理,中联重科可商业保理(中国)有限公司董事,中联浦融融资租赁有限公司董事,中联智慧农业股份有限公司董事,湖南省湘江私募基金管理有限公司董事,湖南中联重科应急装备有限公司董事,湖南中联国际贸易有限责任公司董事,北京君来资本管理有限公司董事,湖南中宸钢品制造工程有限公司董事,长沙中联智通非开挖技术有限公司董事,中联重科农业股份有限公司董事,湖南方盛控股有限公司监事,湖南特力液压有限公司监事。 |
| 杨军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-11-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨军先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。曾任湖大海捷制造技术有限公司工程师,湖南大学机械工程与运载工程学院制造系副主任。现任湖南大学机械与汽车工程学院副教授、实践责任教授。 |
| 易玄 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-12-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 易玄女士:1973年出生,九三学社,中国国籍,无境外居留权,博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业主任,会计与财务系副教授,管理科学与工程博士,硕士生导师;湖南省风险管理研究会理事;湖南省九三学社经济专门委员会委员、中南大学校本部九三学社分社财经委员。 |
| 解浩然 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-12-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 解浩然先生:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。曾任北京和君咨询集团合伙人,北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会秘书长,大日广业(北京)企业管理有限公司执行董事,广东潮宏基实业股份有限公司独立董事,深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。 |
| 文颖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2016-03-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 文颖先生:1977年6月出生,共产党员,中国国籍,本科学历。现任本公司监事会主席、湖南金州律师事务所高级合伙人,兼任湖南师范大学法学院客座教授、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会副会长、长沙仲裁委员会仲裁员,兼任湖南恒光科技股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司独立董事,湖南建设投资集团有限责任公司外部董事。 |
| 陈铁坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2014-07-05 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈铁坚先生:1965年出生,中国国籍,研究生学历。曾任中联重科工程起重机分公司副总经理、中联重科物料输送设备有限公司总经理、上海中联重科桩工机械有限公司总经理、中联重科中旺分公司总经理。现任本公司监事,兼任中联重科工程起重机分公司副总经理、湖南中联重科车桥有限公司总经理、长沙一方科技投资有限公司执行董事、湖南中联重科履带起重机有限公司监事。 |
| 李旭 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-12-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李旭女士:1983年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任公司生产部部长、锯切事业部计划物控部部长。现任公司工会主席。 |
| 谢映波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2013-12-31 |
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| 职务 | 董事会秘书 总裁 |
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| 谢映波先生:1972年出生,本科学历,注册会计师。曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理、泰嘉股份财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书,兼任长创投资执行事务合伙人、子公司湖南泽嘉股权投资有限公司经理等职务。 |
| 谢朝勃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-09-17 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 谢朝勃先生:1971年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,湖南省会计领军人才。曾任湘潭钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部科员、副科长、流程总监,湖南湘钢紧固件有限公司财务总监,湖南顺祥物流有限公司财务总监,湖南湘投金天钛金属股份有限公司财务总监,泰嘉股份副总经理。现任本公司财务总监、副总裁。 |
| 彭飞舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2014-07-05 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 彭飞舟先生:1962年出生,本科学历,工程师。曾任湖南省农机研究所工程师,中汽进出口湖南公司进出口部经理、泰嘉科技董事、泰嘉股份董事。现任本公司副总裁。 |
| 李雄武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-07-11 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 李雄武先生：出生于1970年，本科学历，会计师、国际注册内部审计师，曾任东莞市沛革贸易公司财务部主任、老百姓大药房全国连锁管理机构督察审计部审计主管、湖南五强企业集团安审法律中心审计经理、公司总经办主任。现任本公司审计部部长。 |
| 谭永平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-07-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 谭永平先生：出生于1982年，本科学历，2014年2月入职湖南泰嘉新材料科技股份有限公司，担任证券事务专员职务，并于2015年参加深圳证券交易所培训班并取得董事会秘书资格证书。 |
