| 秦剑飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2016-12-24 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 秦剑飞先生:1963年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳药科大学,药学学士,高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总裁,全资子公司北京哈三联科技有限责任公司、济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司、哈尔滨三联动物保健品有限公司执行董事,哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。 |
| 诸葛国民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2016-12-24 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 诸葛国民先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，药理硕士。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长、山东地区经理，济南循道科技有限公司执行董事、经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副董事长。 |
| 周莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2016-12-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 周莉女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药学学士，副主任药师。曾任四川省抗菌工业研究所助理工程师、哈尔滨制药总厂研究所工程师、哈尔滨三联药业有限公司董事，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事，哈尔滨裕迈投资有限公司监事。 |
| 梁延飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2016-12-24 |
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| 职务 | 副总经理 董事 董事会秘书 |
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| 梁延飞先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江商学院,EMBA硕士。曾任哈尔滨一洲制药有限公司行政部经理、物资经理,哈尔滨三联药业有限公司总经理助理、副总经理;现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总裁。 |
| 朱自红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-11-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱自红先生，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江中医药大学，中药学学士，高级工程师。曾任哈药集团世一堂制药厂QC，哈尔滨三联药业股份有限公司QA、质量检测中心主任、预算总监，兰西哈三联制药有限公司质量总监。现任哈尔滨三联药业股份有限公司质量总监、质量授权人，全资子公司兰西哈三联医药有限公司执行董事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司执行董事。 |
| 秦剑涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-12-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 秦剑涛先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司总经理助理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事，黑龙江威凯洱生物技术有限公司董事，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司监事，二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公司监事。 |
| 曾国林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-12-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾国林先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师。现任北京德恒律师事务所律师，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。 |
| 刘洪泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-03-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘洪泉先生，1959年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁等。现任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技有限公司执行董事，亿帆医药股份有限公司独立董事，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。 |
| 王栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-08-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王栋先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,工商管理硕士,注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、黑龙江分所负责人,哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司外部董事。 |
| 翟玉平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-11-25 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 翟玉平先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西省教育学院，化学专业。曾任山西省稷山县西里村小学校长、山西省稷山县翟店高中教师、山西省稷山县翟店中心校教师；现任哈尔滨三联药业股份有限公司后勤采购主管。 |
| 高璐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-11-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 高璐女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，旅游管理学士学位。曾任黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司销售、哈尔滨三联药业股份有限公司核算员、综合管理专员，现任哈尔滨三联药业股份有限公司采购员。 |
| 姚丽丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-11-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 姚丽丽女士，1983年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于佳木斯大学，制药工程学士学位。曾任黑龙江锐普集团职员、哈尔滨三联药业股份有限公司总经理办公室职员、采购员，现任哈尔滨三联药业股份有限公司党群部职员。 |
| 秦剑伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-02-08 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 秦剑伟先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国传媒大学,工商管理学士。曾任北京图为先科技有限公司软件工程师、北京哈三联科技有限责任公司财务负责人、哈尔滨三联药业股份有限公司行政部经理,现任哈尔滨三联动物保健品有限公司大区销售负责人。 |
| 赵志成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-03-05 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 赵志成先生，1975年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔大学，本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任黑龙江黑化集团有限公司主任会计师、财务部部长，现任哈尔滨三联药业股份有限公司财务部总监。 |
| 李丽娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-01-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李丽娜女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济法学专业，本科学历，高级税信师、中国注册管理税务师，持有董事会秘书资格证书。曾任哈尔滨三联药业股份有限公司财务费用总监，现任哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心总监、哈尔滨裕实投资有限公司财务负责人。 |
