| 陈荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-05-23 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈荣先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任东莞长安上沙金鑫金属制品厂技术员、技术主管、工程部经理;2004年5月与配偶谢祥娃女士共同创立祥鑫科技股份有限公司并先后担任执行董事兼总经理、董事长。2013年5月至今,任股份公司董事长。现兼任常熟祥鑫执行董事和总经理。 |
| 谢祥娃 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-05-23 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 谢祥娃女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历。曾任东莞长安上沙金鑫金属制品厂质检员、采购主管、业务主管,东莞金鑫金属制品有限公司总经理、武汉宏升鑫汽车部件有限公司董事;创立祥鑫科技股份有限公司后,历任监事、董事、总经理等职务。2013年5月至今,任股份公司副董事长、公司总经理。现兼任东莞骏鑫执行董事、广州祥鑫执行董事。 |
| 刘伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-12-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘伟先生:1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆大学,会计学博士,注册会计师。曾任天融信科技集团股份有限公司独立董事、广东宝贝儿婴童用品有限公司(非上市)独立董事、汕头市东江畜牧有限公司(非上市)独立董事、广东展翠食品股份有限公司(非上市)独立董事、本公司独立董事、西陇科学股份有限公司独立董事;现担任汕头大学商学院副教授,兼任星辉互动娱乐股份有限公司(证券代码:300043)独立董事、东莞汇乐技术股份有限公司(非上市)独立董事。 |
| 陈振海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-05-31 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 董事 |
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| 陈振海先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。曾任东莞长安上沙金鑫金属制品厂培训员、人力资源部主管、管理部副经理,东莞金鑫金属制品有限公司总经理助理。2011年7月加入祥鑫有限,历任总经理助理兼人力资源部经理、行政中心总监。2014年6月至今,任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 王承志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-12-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王承志先生:1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学,法学博士。曾任江西凤翔传说整合营销服务股份有限公司(非上市)独立董事、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事;现担任中山大学法学院副教授、博士生导师,兼任广东神朗律师事务所律师、江苏凯强医学检验有限公司(非上市)董事、易方达基金管理有限公司(非上市)独立董事、广东茉莉数字科技集团股份有限公司(非上市)独立董事、广东凯金新能源科技股份有限公司(非上市)独立董事、艾尔玛科技股份有限公司(非上市)独立董事、深圳市美之高科技股份有限公司(证券代码:834765)独立董事。 |
| 汤勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 汤勇先生:1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南理工大学博士学位,曾在安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂任职,1994年7月至今在华南理工大学任教授,担任“半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心主任,中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员,中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会副理事长。现任公司第六届董事会的独立董事。 |
| 黄奕鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄奕鹏先生:1961年9月出生,中国国籍,无境外居留权,在职研究生,注册会计师、高级审计师。曾任潮州市审计局股长、科长,潮安县审计局局长,广东金曼集团股份有限公司副总经理,广东发展银行汕头分行财务总监、总经理,广东德明投资集团有限公司副总裁,广东四通集团股份有限公司董事会秘书。现担任广东四通集团股份有限公司高级顾问、南京我乐家居股份有限公司独立董事、实丰文化发展股份有限公司独立董事、广东真美食品股份有限公司独立董事。 |
| 张端阳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 张端阳女士:1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年08月加入公司,历任公司人力资源中心人事专员、组长、课长、副经理;2019年01月至今,担任公司人力资源中心经理。 |
| 高大辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 监事 |
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| 高大辉先生:1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于东莞宇泰模具有限公司;2007年08月加入公司,历任公司模具师傅、模具设计员、设计主管;2021年12月至今,担任公司设计高级工程师。 |
| 李姗 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李姗女士:1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于东莞沛客福家用品有限公司、东莞谷崧塑胶制品有限公司;2019年10月加入公司至今,担任公司业务经理。 |
| 谢洪鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2019-05-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 谢洪鑫先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。曾任东莞长安上沙金鑫金属制品厂采购员,东莞金鑫金属制品有限公司采购经理。2009年1月加入祥鑫有限,历任钣金事业部副总经理、采购中心总监职务。2013年5月至今,任公司副总经理,兼任公司采购总监。 |
| 李翠云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 李翠云女士，1973年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于深圳市科本精密模具有限公司。历任公司质量管理体系管理者代表，2016年05月至今任公司内部审计负责人。 |
| 李燕红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-04-17 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 李燕红女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞长安上沙金鑫金属制品厂财务课长、财务副经理，东莞金鑫金属制品有限公司财务经理。2011年7月加入东莞市祥鑫汽车模具制品有限公司，历任财务中心财务经理、高级经理。2018年10月至今，任公司财务副总监。 |
| 廖世福 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 廖世福先生，1991年05月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014年04月至今在公司董事会办公室从事证券事务相关工作，任证券事务代表。 |
