| 朱保义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-02-26 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 朱保义先生:1979年2月出生,中国国籍,无境外居留权,北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事、浙江南都电源动力股份有限公司副董事长,2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理,2017年10月起担任公司安徽运营管理中心主任,2018年1月起担任公司副总经理,2018年2月起任公司董事,2019年1月起任公司总经理。现任公司董事、总经理,新源动力股份有限公司董事。 |
| 王岳能 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-06-15 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 王岳能先生:1964年10月出生,无境外居留权,大学学历,副研究员。1998—2001年,任杭州商学院(现浙江工商大学)旅游学院副院长;1999—2002年,任建德市人民政府副市长(挂职);2002年-至今,历任公司常务副总经理、董事、副董事长、公司顾问职务。现任公司第八届董事会董事。 |
| 高秀炳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-04-26 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 董事 |
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| 高秀炳先生:1974年9月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,注册企业理财师、高级会计师。1996年-2001年任杭州南都电源有限公司财务会计;2002年-2005年,任杭州南都电源销售有限公司财务部经理;2006年-2016年,任浙江南都电源动力股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职务;2017年-2020年,历任浙江南都电源动力股份有限公司审计监察中心总监、财务管理中心总监、总裁助理等职务;自2021年4月起,担任公司副总经理、财务总监,现拟任公司第八届董事会非独立董事。 |
| 陆浩杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陆浩杰先生:1965年11月出生,中国国籍,无境外居留权,香港中文大学会计专业硕士,注册会计师。自1994年起担任上海中桥基建(集团)股份有限公司财务总监,现任上海中桥基建(集团)股份有限公司董事、财务总监;上海南都集团有限公司副总裁、监事;杭州南都电源有限公司财务总监。同时,担任上海益都实业有限公司监事;君澜酒店集团有限公司监事;浙江世界贸易中心有限公司董事;上海天能投资管理有限公司执行董事,广东南都娱乐传媒股份有限公司董事。现拟任公司第八届董事会董事。 |
| 吴晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴晖先生:1960年4月出生,中国国籍,无境外居留权,浙江工商大学财会学院教师,硕士,会计学教授,硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前,担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、诚邦生态环境股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。 |
| 来小康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-11-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 来小康先生，中国国籍，无境外居留权。1959年1月出生，硕士学历，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984年至今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任。“十三五”能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专家。中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016年起，在储能和智能电网领域，任“国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。2022年8月起起任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。现拟任公司第八届董事会独立董事。 |
| 薛安克 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-04-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 薛安克先生:1957年3月出生,中国国籍,无境外居留权,教授,博士学历,2001年起历任杭州电子科技大学副校长、校长。现任杭州电子科技大学教授、本公司独立董事。 |
| 沈岑宽 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-05-19 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 沈岑宽先生,中国国籍,无境外居留权,1965年9月出生,硕士学历。2000年加入公司,历任杭州南都能源科技有限公司办公室主任、人力资源部副经理、总经理助理、副总经理,浙江南都电源动力股份有限公司总裁助理等职务。现任安徽南都贸易有限公司董事长兼总经理,杭州南都贸易有限公司董事,杭州南庐酒店有限公司董事,武汉南都新能源科技有限公司董事长。现任公司第七届监事会监事会主席。 |
| 段泽君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-05-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 段泽君先生:1984年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2010年参加工作,历任安徽省界首市团委副书记、乡镇党委副书记、规划局副局长、市委办副主任、美丽乡村建设办公室主任;公司参股公司安徽快点科技有限责任公司副总经理,董事长、总经理。2022年10月起任公司供应链管理中心高级总监。 |
| 郭成峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-04-23 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郭成峰先生:1973年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,中专学历。历任安徽南都贸易有限公司监察部经理、监察总监、审计监察部总监,浙江南都电源动力股份有限公司审计监察部总监。现任浙江南都电源动力股份有限公司审计监察部高级总监、第七届监事会职工监事,同时任安徽省残疾人福利基金会第七届监事会监事。 |
| 刘成浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-03-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘成浩先生，1974年6月出生，研究生毕业，无境外居留权。1997年-2007年，历任浙江南都电源动力股份有限公司质量管理科科长、研发经理、客户服务中心经理、销售管理部经理、国内市场总监助理等职务；2007年-2020年，在国际知名品牌德克电池中国分公司东宾国际（吴江）电池有限公司工作，担任德克电池中国市场拓展的主要负责人，熟悉全球电池领域的生产、技术及销售，在数据中心、金融领域等高端市场具备丰富的渠道资源和市场经验，历任德克电池中国区销售首席代表、销售总监等职务。现拟任公司副总经理。 |
| 曲艺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-04-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 曲艺女士:1982年1月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2010年6月至2017年4月,曾任辽宁普天数码股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监;2017年5月至2020年3月,曾任鞍山森远路桥股份有限公司证券投资部长、总经理助理、董事会秘书。自2020年4月起担任公司董事会秘书,现任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 相佳媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-11-11 |
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| 职务 | 总工程师 副总经理 |
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| 相佳媛女士:1984年12月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,正高级工程师。2011年加入南都电源,历任公司基础应用研究所副所长、所长、基础技术研究院副院长、锂电池研究院院长、副院长、储能研究院院长,自2022年11月起担任公司总工程师。主持和参与国际先进电池联合会、国家科技部、工信部及省市级重大课题8项,曾获浙江省技术发明奖和杭州市科技进步奖;申请发明专利30余项,发表SCI论文40余篇;享受杭州市政府特殊津贴。 |
| 郑溪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2018-08-06 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 郑溪女士，中国国籍，无境外居留权，1992年05月出生，本科学历。曾任职欧莱雅（中国）有限公司，2017年3月加入公司投资证券部，任证券事务助理一职，已于2017年6月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。 |
