| 王梅芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2015-05-19 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 王梅芬，女，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历11任厦门紫翔电子科技有限公司会计、厦门乾照光电股份有限公司监事会主席。现任厦门乾照光电股份有限公司审计法务部总监、内审负责人、扬州乾照光电有限公司监事、厦门乾照照明有限公司监事。 |
| 李敏华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李敏华，男，1981年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。历任海信视像科技股份有限公司显示研发部模组所所长、产品经理部部长、电视产品线总经理、助理副总裁。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、董事长、青岛信芯微电子科技股份有限公司董事、青岛超高清视频创新科技有限公司董事兼总经理、青岛海信商用显示股份有限公司董事、上海数字电视国家工程研究中心有限公司监事。 |
| 何剑 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-01-17 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 何剑先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任海信视像科技股份有限公司品保部副部长、模组整机部部长、工艺部部长、青岛智动精工电子有限公司副总经理、海信宽带多媒体(BVI)公司常务副总裁、副总裁、厦门乾照光电股份有限公司副董事长、副总经理。现任厦门乾照光电股份有限公司董事、总经理。 |
| 王惠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-11-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王惠,女,1977年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理,副总会计师,总会计师;青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁;现任海信视像科技股份有限公司财务负责人,厦门乾照光电股份有限公司董事,青岛海信电器营销股份有限公司董事长,青岛海信激光显示股份有限公司董事兼总经理,青岛海信商用显示股份有限公司董事,聚好看科技股份有限公司监事会主席,青岛超高清视频创新科技有限公司监事会主席,湖北海信传媒网络技术有限公司监事,海信营销管理有限公司监事。 |
| 火东明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-12-03 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 火东明，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任广东量晶光电科技有限公司市场部经理、厦门乾照光电股份有限公司市场部经理、市场总监；现任厦门乾照光电股份有限公司董事、副总经理、厦门乾照光电科技有限公司总经理。 |
| 申晓军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 申晓军,男,1980年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。历任长治市南烨实业集团有限公司办公室副主任、董事长秘书、办公室主任、统配经理、总经理助理、山西长治高科华上光电有限公司总经理特助、长治市高科电子产品销售有限公司总经理、山西高科华杰光电科技有限公司总经理、长治市沁瑞通电子科技有限公司总经理、山西高科华烨电子集团有限公司总经理助理、长治市南烨实业集团有限公司副总经理、南昌凯迅光电股份有限公司副总经理。现任山西高科华杰光电科技股份有限公司董事长、厦门乾照光电股份有限公司董事。 |
| 陈文翔 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈文翔女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于福建省榕圣建设发展有限公司财务部,历任三盛集团有限公司资金管理中心总经理、三盛集团有限公司产业运营部总经理。现任三盛集团有限公司资产管理部总经理。 |
| 陈忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈忠,男,1965年出生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久居留权。现任厦门大学电子科学系教授、博士生导师、闽江学者特聘教授,享受国务院政府特殊津贴,厦门大学电子科学与技术学院院长;兼任中国物理学会理事、福建省半导体照明工程技术研究中心主任、立达信物联科技股份有限公司独立董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。 |
| 汤有谨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 汤有谨,男,1975年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。历任福建一建集团有限公司福州分公司财务科科长、正荣集团有限公司江西公司财务部经理、三明永宁高速公路有限责任公司财务部主任、正荣集团有限公司资金部主管经理、资金部副总、总经理、正荣地产控股有限公司财务管理中心总经理、正荣资本(香港)有限公司总经理、上海杉禾股权投资基金管理有限公司执行董事、渤海证券股份有限公司董事、三盛集团有限公司副总裁。现任北京信汇泉私募基金管理有限公司副总经理、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。 |
| 刘纪鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘纪鹏先生,1956年4月出生,中国国籍,硕士学位,无境外永久居留权。历任中国社科院工经所学术秘书、助理研究员、中信国际研究所室主任、副研究员、首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授、中国政法大学资本研究中心主任、中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博导、中国政法大学商学院院长、二级教授。现任中国政法大学教授、博导、中国行为法学会财经专业委员会会长、华富建业国际金融有限公司独立非执行董事、开普云信息科技股份有限公司独立董事、中节能太阳能股份有限公司独立董事、光大金融租赁股份有限公司监事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。 |
| 王晓婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王晓婷女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年7月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司,现担任厦门乾照光电股份有限公司总裁办后勤行政主管一职、厦门乾照光电股份有限公司监事会主席。 |
| 孙茂连 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 孙茂连，女，1986年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，大专学历。2015年10月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司财务中心，曾从事销售核算、总账核算工作；目前负责成本核算工作。 |
| 王艳芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王艳芬女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年6月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司人力资源中心,曾从事招聘、培训模块;目前负责培训管理及人才发展工作。现任厦门乾照光电股份有限公司职工监事。 |
| 刘兆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2017-09-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘兆，男，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安徽三安光电有限公司外延部课长、厦门乾照光电股份有限公司外延部经理。现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理、江西乾照光电有限公司总经理、江西乾照半导体科技有限公司总经理。 |
| 刘文辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2016-12-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 刘文辉，男，1985年出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中国国际金融股份有限公司经理、和君正德投资经理。2016年起在厦门乾照光电股份有限公司任职，现任厦门乾照光电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、厦门乾照光电科技有限公司监事、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司监事、江西乾照光电有限公司监事、厦门乾照半导体科技有限公司监事、厦门未来显示技术研究院有限公司监事、浙江芯胜半导体有限公司监事、江西乾照半导体科技有限10公司监事。 |
| 纪洪杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 纪洪杰先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任青岛海信电器股份有限公司温州分公司计划财务部总监、青岛海信电器股份有限公司大连分公司财务部总监、青岛海信电器营销股份有限公司财务部副总经理、青岛海信电子设备股份有限公司经营与财务管理部总经理、历任厦门乾照光电股份有限公司财务副总监。现任厦门乾照光电股份有限公司财务负责人。 |
| 张妙春 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2012-08-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张妙春，女，1985年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010年10月起任职厦门乾照光电股份有限公司，现任厦门乾照光电股份有限公司证券事务代表。 |
