| 卢锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 内审总监 |
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| 卢锋先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。2001年以来,曾任公司子公司广州市香雪生物医学工程有限公司、广州白云医用胶有限公司,公司资金部经理、财务总监助理、财务副总监、财务总监,现任公司内审总监。 |
| 王永辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2010-07-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 王永辉先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任广州万宝集团洗衣机工业公司技术开发部部长、副总经理。现任中国中药协会特聘副会长、中国食品工业协会副会长、广东省政协常委、广东省食品行业协会会长、广州市工商联副主席,公司董事长、总经理。 |
| 谭文辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2010-07-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谭文辉先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师。曾任广州市华侨商品供应公司计算机程序员、广州市黄埔新力发展公司业务经理。1995年至今任广州市昆仑科技发展有限公司总经理。现任公司董事。 |
| 陈文进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-06-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈文进先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。曾任广州粮油食品进出口公司鲜宝冷冻食品厂财务副科长、科长兼厂长助理。2001年加入公司,曾任公司财务总监、内审部负责人,现分管公司合规风控业务。 |
| 徐力 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2017-03-24 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 徐力先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任广东海大集团股份有限公司质管部经理、广州市香雪制药股份有限公司证券事务代表兼投资部经理,现任公司董事会秘书、投资总监。 |
| 陶剑虹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-08-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陶剑虹女士:1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于中国药科大学,复旦大学MBA、中山大学药学院药事管理学博士,博士研究生学历。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任,国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长,国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长,国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所副所长,2018年6月退休。现任中国医药商业协会副会长,北大医药股份有限公司独立董事,一品红药业股份有限公司独立董事,广州市香雪制药股份有限公司独立董事,2019年7月至今任公司独立董事。 |
| 吴杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-08-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴杰先生:1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,注册会计师。曾任深圳特辰科技股份有限公司(股票代码:831242)独立董事。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、公司独立董事。 |
| 周庆权 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2019-06-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周庆权先生:1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广州市黄埔区中医院外科主治医师、广州市黄埔区人民医院外科主治医师、副院长、中山大学附属第一医院东院副院长、中山大学附属第一医院后勤处长。现任公司独立董事。 |
| 黄伟华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-06-26 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 黄伟华女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾任广州市石油公司会计、广州市黄埔区口岸发展公司主管会计、广州建翔码头有限公司财务部经理、广州中汽协骏宜汽车销售服务有限公司财务部经理。2005年加入公司,曾任公司董事、行政总监、监事,现任公司监事。 |
| 陈俊辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2012-03-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈俊辉先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾工作于广州市昆仑工业有限公司、广州市昆仑科技有限公司、广州市足球俱乐部。现任公司监事。 |
| 莫子瑜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2016-05-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 莫子瑜先生:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师。曾任职于永辉药业公司、广州绿十药业有限公司、西安杨森制药有限公司、广州市医药工业研究所。2002年加入公司,历任药政学术部总经理助理、行政总监、药政总监、学术支持中心总监,现任公司监事。 |
| 曾仑 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 曾仑先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,主治医师。曾任广州医学院第一附属医院主治医师,其参与的《电视胸腔镜手术的临床应用研究》项目荣获广东省科技进步二等奖,广州市香雪制药股份有限公司技术研发总监。1999年加盟本公司,负责生物医学工程及医疗器械开发、研究工作。2001年以来,任广州市香雪生物医学工程有限公司董事长、总经理、广州白云医用胶有限公司总经理、广东高迅医用导管有限公司董事长、广州市香雪制药股份有限公司副总经理。 |
| 朱维彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 朱维彬先生:1961年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,高级会计师,高级管理会计师。历任中国核工业总公司711矿财务处会计;广州市经委、市国资委外派下属企业广州轻工工贸集团、广州纺织工贸集团、珠江啤酒集团专职监事;广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书;中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所副所长;广州珠江啤酒集团有限公司董事;广州华新农产品集团副总经理;广东魅视科技股份有限公司独立董事。现任佰玲数据股份有限公司、广州图腾信息科技股份有限公司、广州御银科技股份有限公司独立董事;中船海洋与防务装备股份有限公司监事。 |
| 牛晓燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 牛晓燕女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任广东中恒信会计师事务所高级审计经理、华为技术有限公司深圳共享中心总账业务部部长,公司财务副总监,现任公司财务总监。 |
| 王凤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-12-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王凤，女，1988年生，中国国籍，本科。2018年1月进入公司工作，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 |
