| 谭伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2009-08-29 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 谭伟，男，1973年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学EMBA，正高级经济师，中国共产党党员，镇江市第五届、第七届、第八届党代会代表。1995年8月至2000年2月就职于镇江市东方制冷空调设备配件厂；2000年2月至2009年8月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司副总经理、总经理；2009年8月起任镇江东方电热科技股份有限公司董事、总经理至今；2021年11月至2024年11月任镇江东方电热科技股份有限公司副董事长；2024年11月起任镇江东方电热科技股份有限公司董事长。谭伟先生目前直接持有公司164,478,513股股票，占总股本的11.13%。谭伟先生与持有公司5%以上的股东谭荣生先生系父子关系，与持有公司5%以上的股东谭克先生系兄弟关系；上述父子三人是公司的控股股东暨实际控制人、一致行动人。除此之外，谭伟先生与持有公司5%以上的其它股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。谭伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 |
| 谭荣生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 80 | 任职日期 | 2021-11-18 |
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| 职务 | 终身名誉董事长 |
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| 谭荣生先生，1944年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，镇江市工商联理事、执委，镇江市个私协会常务理事、镇江新区个私协会副会长。1992年领导创建镇江市东方制冷空调设备配件厂，并任厂长；2000年2月至2009年8月任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司执行董事；2009年8月起任镇江东方电热科技股份有限公司董事长至今 |
| 谭克 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2009-08-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谭克先生:1975年7月出生,中国共产党党员,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师,大专学历,镇江市第六届至第八届人大代表。1992年底至2000年,谭克任镇江市东方制冷空调设备配件厂副厂长。2000年2月至2006年8月谭克任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司副总经理;2006年领导创建镇江东方电热有限公司,先后担任该公司总经理、董事长至今;2009年8月起至2021年11月任镇江东方电热科技股份有限公司副董事长;2021年11月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司董事长。2013年6月起兼任江苏东方瑞吉能源装备有限公司董事长至今;2020年3月起兼任江苏九天光电科技有限公司、江苏东方九天新能源材料有限公司董事长至今。 |
| 张庆忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2017-04-06 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 张庆忠，男，1968年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2011年8月至2017年3月就职于法罗力暖通温控技术设备制造有限公司，任副总经理；2017年4月起就职于镇江东方电热科技股份有限公司，任副总经理；2018年9月起任镇江东方电热科技股份有限公司董事。张庆忠先生目前不直接持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。张庆忠先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 |
| 朱晓龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-11-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱晓龙先生:1988年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2010年7月至2015年6月就职于上海森松环境技术工程有限公司,任研发工程师;2015年7月至2019年3月就职于南通醋酸纤维有限公司,任机械维修工程师;2019年4月至2020年3月就职于江苏东方瑞吉能源装备有限公司,任大客户经理;2020年4月起就职于江苏九天光电科技有限公司,任董事长助理;2024年2月起任江苏九天光电科技有限公司、江苏东方九天新能源材料有限公司总经理。2021年11月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司董事。 |
| 许良虎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 许良虎先生:1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师非执业会员,江苏大学副教授。1986年7月至2022年10月,历任江苏大学讲师、副教授、硕士研究生导师、会计系副主任、会计系主任、会计专业硕士教育中心副主任兼管理办公室主任。(2001年6月至2006年6月任江苏大学工商管理学院会计系副主任,2006年6月至2014年6月任江苏大学财经学院会计系主任,2014年6月至2017年6月任江苏大学会计专业硕士学位(MPAcc)教育中心执行副主任兼中心办公室主任);曾任江苏苏润高碳材股份有限公司独立董事、曾任鼎胜新材(603876)独立董事,曾任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事,2021年至今任东方电热(300217)独立董事,曾任江苏省价格协会理事、中国注册会计师非执业会员、江苏省镇江市价格协会常务理事、江苏省镇江市价格听证员。2015年2月至2019年6月以及2021年12月至今担任宏达新材(002211)独立董事。 |
| 万洪亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 万洪亮先生:1975年8月出生,中共党员,中国国籍,法律硕士学位,二级律师,江苏三法(镇江)律师事务所主任,司法部第三批援藏律师,曾担任中共镇江市京口区第八次党代表和政协镇江市第八届委员会委员、现任镇江市第九届人大常委会监察和司法工作委员会委员,江苏省金融证券保险专业律师人才库成员,江苏省法学会案例法学研究会第一届理事会常务理事,江苏省法学会工程法学研究会第二届理事会理事,江苏省律师协会第九届教育培训工作委员会副主任,镇江市律师协会第六届刑事业务委员会副主任,首届镇江市十佳青年法学名家。2020年12月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。 |
| 孔玉生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孔玉生先生:1962年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,管理学(会计学)博士,江苏大学财经学院教授、会计学学科带头人,博士生导师,中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员,主要从事会计学、企业理财理论与方法的研究,近年来主持完成国家自然科学基金等十余项,是江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人;现兼任深圳铭利达精密技术股份有限公司、江苏索普化工股份有限公司独立董事。2020年12月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司独立董事。 |
| 赵海林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2012-09-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 赵海林先生:1973年7月出生,中国共产党党员,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2001年4月至2009年8月期间历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司项目负责人、质控部长、外贸销售部长、总经理助理、武汉分公司经理等职务;2009年8月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司总经理助理,2009年8月至2012年7月兼成本办经理。2012年9月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司监事会主席。 |
| 王勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2009-08-29 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王勇先生:1978年2月出生,中国共产党党员,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2001年8月进入镇江市东方制冷空调设备配件有限公司工作,历任管理部副经理、经理,2006年9月至2017年8月任镇江东方电热有限公司行政管理部经理,2017年8月起任镇江东方电热有限公司采购部经理,2020年1月任镇江东方电热有限公司项目部经理,2021年7月起至今任镇江东方电热有限公司总经理助理,2022年3月起至今兼任镇江东方电热有限公司综合部部长,2009年8月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司监事。 |
| 殷斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2012-09-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 殷斌先生:1970年4月出生,中国共产党党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2002年10月进入本公司工作至今,历任公司装配操作工、质控部科员、质控部副经理、生产计划部副经理、质控部经理,现任公司研发部总监。2012年9月起任公司职工监事。 |
| 解钟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2009-08-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 解钟，男，1968年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，中国共产党党员。1997年至2000年就职于镇江市东方制冷空调设备配件厂，2000年至2009年8月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司制造部部长、动力设备部部长、技术部部长、副总经理等职务，2009年8月起任镇江东方电热科技股份有限公司常务副总经理。解钟先生是公司的核心技术人员之一，目前已完成省级科技成果项目二项，完成已经授权的发明专利六项、已授权的实用新型专利十六项、已经授权的外观设计专利二项。解钟先生目前直接持有公司2,766,900股股票，占总股本的0.19%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。解钟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 |
| 解娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2009-08-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 解娟，女，1975年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，中国共产党党员。1992年至2000年就职于镇江市东方制冷空调设备配件厂，2000年至2009年8月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司生产主任、副总经理，2009年8月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司副总经理。解娟女士目前直接持有公司2,512,490股股票，占总股本的0.17%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。解娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 |
| 史经洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2024-09-09 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 史经洋，男，本科学历，中国国籍，现年33岁，2015年3月至2018年7月在厦门农村商业银行股份有限公司先后任柜员、财务管理专员、证券事务专员；2018年7月至2024年7月在厦门象屿股份有限公司先后任证券事务专业经理、证券事务代表；2024年7月进入镇江东方电热科技股份有限公司工作，从事证券事务和信息披露管理，2024年8月取得深交所董事会秘书培训证书。2024年9月9日起至今担任镇江东方电热科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 韦秀萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2011-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 韦秀萍，女，1977年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，正高级经济师，中国共产党党员。2002年至2009年8月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司市镇江东方电热科技股份有限公司场部副经理、办公室副主任，2006年1月至2009年1月兼任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司监事，2009年8月-2012年9月任镇江东方电热科技股份有限公司第一届董事会秘书，2011年6月起任镇江东方电热科技股份有限公司副总经理。韦秀萍女士目前直接持有公司380,155股股票，占总股本的0.026%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。韦秀萍女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 |
| 罗月芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2011-11-30 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 罗月芬，女，1967年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师职称，注册会计师，注册税务师，中共党员。1989年7月至1993年2月就职于镇江江南化工厂任会计，1993年2月至1998年4月就职于镇江江奎集团公司任会计课长，1998年4月至2009年6月就职于江苏宏图高科技股份有限公司激光声像分公司任财务经理，2009年7月至2010年6月就职于镇江诚信税务师事务所有限公司从事税务审计，2010年7月至2011年11月就职于江苏诚耀投资管理有限公司任财务经理，四平三达财管中心任财务总监，2011年11月至今任镇江东方电热科技股份有限公司财务总监。罗月芬女士目前不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。罗月芬女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 |
| 吕树栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2012-09-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吕树栋，男，1975年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，经济师和会计师职称。2011年11月起就职于镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，2012年2月取得深交所证券事务代表任职资格证书，2012年9月10日起至今担任镇江东方电热科技股份有限公司证券事务代表。吕树栋先生目前不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 |
