| 刘圣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-08-21 |
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| 职务 | 总经理 董事 董事长 |
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| 刘圣先生:1971年7月出生,中国国籍,博士。江苏省创新创业人才,苏州市市长奖,国家科技进步奖一等奖,苏州市清华企业家商会会长。曾任美国朗讯公司研发工程师、Pine Photonics Communications中国研发中心负责人、Opnext公司产品研发部高级经理;2008年5月至2017年6月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理;2016年5月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事;2017年7月至今任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理;2017年10月至2020年7月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理;2017年8月至今担任公司总裁、董事,兼任担任成都储翰科技股份有限公司董事长以及苏州湃矽科技有限公司执行董事。 |
| 王伟修 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 74 | 任职日期 | 2023-08-08 |
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| 职务 | 名誉董事长 |
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| 王伟修先生:1950年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级工程师,终身享受国务院特殊津贴,山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家,山东省乡镇企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范。曾任山东中际电工机械有限公司董事长兼总经理、山东中际投资控股有限公司董事长兼总经理。现任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。2010年10月至2017年5月担任本公司董事长、总经理,2017年5月至今担任公司董事长。 |
| 王晓丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-03-26 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 董事 |
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| 王晓丽女士:1979年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士,中国注册会计师协会会员,英国皇家特许管理会计师协会资深会员。2005年8月至2014年4月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理,2014年4月至2014年11月任古玉资本管理有限公司高级投资经理,2014年11月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理,2017年8月至2018年3月担任公司财务副总监,2018年3月至今任公司副总裁、财务总监。 |
| 王晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-09-06 |
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| 职务 | 董事 常务副总经理 |
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| 王晓东先生:1976年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任龙口市科技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、龙口高新区经贸局副局长、龙口滨海旅游度假区管委副主任。2015年3月至2016年1月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理,2016年1月至2018年3月担任公司财务总监,2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事,同时担任山东中际投资控股有限公司董事、上海思奈环保科技有限公司董事。2016年1月至今担任本公司常务副总裁,2017年9月至今担任公司董事。 |
| 战淑萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2021-09-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 战淑萍女士:1956年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份公司财务总监、董事、副总经理等职务;曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今担任公司独立董事。 |
| 屈文洲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-08-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 屈文洲先生:1972年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师(CPA)、美国特许金融分析师(CFA)。1995年7月-2000年8月,历任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任、投资银行部经理;2003年9月-2005年7月清华大学经济管理学院博士后(方向:工商管理);2005年8月-2007年12月任厦门大学管理学院MBA中心副教授;2008年1月至今任厦门大学管理学院教授;2008年8月至今任厦门大学中国资本市场研究中心主任;2010年5月-2016年11月任厦门大学财务与会计研究院副院长;2016年12月至今任厦门大学金圆研究院院长;2018年3月至今任厦门大学管理学院MBA中心主任;兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、苏文电能科技股份有限公司独立董事。 |
| 成波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 成波先生:1962年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2006年至今,担任清华大学教授、博士生导师;2006至今,担任汽车安全与节能国家重点实验室副主任职务;2011年至今,担任清华大学苏州汽车研究院院长;2023年1月至今,担任公司独立董事。兼任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。 |
| 夏朝阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-02-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 夏朝阳先生:1969年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学和经济学双学士、工学博士(直读,期间1994年在德国锡根大学做访问博士研究生)。1996年7月起,历任中信证券股份有限公司研究部分析师、投行总部总经理助理、副总经理、西南管理总部副总经理,同方股份有限公司投资发展部总经理,博奥生物有限公司财务总监、执行副总裁、董事会秘书,北京万东医疗装备股份有限公司董事,中华数字电视控股有限公司独立董事,泰豪科技股份有限公司独立董事。2008年2月至今任上海常春藤投资有限公司创始合伙人,2008年5月至今任本见投资(北京)有限公司董事长,2016年3月至今任常见投资管理(北京)有限公司执行董事,2019年2月至今担任公司独立董事。 |
| 陈彩云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2017-08-21 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 陈彩云女士:1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2005年5月任西安信利软件科技有限公司营销部经理,2005年5月至2011年1月任西安信利管理咨询有限公司项目经理,2013年4月至2015年9月任苏州旭创科技有限公司总经理助理,2015年9月至今任苏州旭创科技有限公司人力资源总监,2017年9月至今担任公司职工代表监事。 |
| 戚志杰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2017-09-06 |
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| 职务 | 监事 |
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| 戚志杰女士:1960年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,会计师。2008年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理;2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监,2010年10月至2016年2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年10月至2017年8月担任本公司董事,2017年9月至今担任公司监事,2016年2月至今担任山东中际投资控股有限公司副董事长,兼任山东方硕电子科技有限公司董事长,烟台中际投资有限公司监事,山东尼尔逊科技有限公司监事。 |
| 戴瑜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-08-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 戴瑜女士:1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009年12月-2010年11月任杭州天堂硅谷股份有限公司高级投资经理;2010年12月-2013年12月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理;2014年1月至今历任苏州元禾控股股份有限公司投资总监、直投三部副总经理。 |
| 王军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-01-22 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 王军先生，男，1971年11月生，中国国籍，汉族，西南财经大学产业经济学博士、西安交通大学工商管理硕士。从2004年起先后担任成都人民商场（集团）股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2018年1月至今任公司副总裁、董事会秘书。王军先生于2010年经考评获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、2014年获得中国主板上市公司百佳董秘、2019年获得第十三届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2020年获得第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“创业板最佳董秘奖”、2015年和2020年分别获得第十一届和第十六届新财富金牌董秘 |
| 王少华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-11-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王少华先生，1987年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，具有律师资格、准保荐代表人资格，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2009年12月至2019年4月就职于广发证券股份有限公司，任山东分公司投行部业务经理；2019年5月-2020年4月就职于山东君孚律师事务所；2020年4月至今就职于公司证券部。 |
