| 简军 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 简军女士:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士,1985年至1989年于中国粮油食品进出口总公司工作,1990年至1995年于美国Bestrend Int’l Inc.公司工作,1995年至2004年于巴拿马Abatecedora Textil S.A.公司工作,2004年至2005年任北京优森生物科技有限公司副总经理,2004年至2005年任北京爱美客生物科技有限公司董事,2005年至2011年任北京爱美客生物科技有限公司副总经理、2011年至2016年任北京爱美客生物科技有限公司董事长,2016年至今担任爱美客技术发展股份有限公司董事长,2012年至今任北京爱美客科技发展有限公司监事,2017年至今任北京融知生物科技有限公司执行董事,2014年至2016年任厦门聚美军成投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,2020年2月至今担任东方美客(北京)科技发展有限公司董事。 |
| 石毅峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 石毅峰先生:1974年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士;1998年至2009年,在北京华旗资讯(爱国者)科技发展有限公司先后担任客户经理、渠道经理、事业部总经理、人力资源总监、子公司总经理、集团销售总监、副总裁、管理者代表、KPI和战略绩效负责人、预核算管理负责人等;2009年至2010年,任北京楚星融智咨询公司合伙人、高级咨询师和资深讲师;2010年至2011年,任北京爱美客生物科技有限公司销售副总经理;2011年至2016年,任北京爱美客生物科技有限公司董事、总经理;2012年至2016年,任北京思美睿文化传播有限公司监事;2014年至今,任宁波十禾一投资管理合伙企业(有限合伙);2014年至2019年,任天津云中阅美科技有限责任公司(已于2019年4月注销)执行董事、经理;2014年至今,任宁波丹瑞投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016年至今,任厦门聚美军成投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015年至今,任宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015年至今,任宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2016年至今,任北京诺博特生物科技有限公司董事长;2016年至2019年,任北京在声生物科技有限公司(已于2019年5月注销)执行董事、经理;2016年至今,任爱美客技术发展股份有限公司董事、总经理;2017年至今,任北京融知生物科技有限公司经理;2020年2月至今担任东方美客(北京)科技发展有限公司董事长。 |
| 林新扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林新扬先生:1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港都会大学工商管理硕士,2004年1月至2005年3月担任福州市商业银行总行公司金融部高级主管,2005年3月至2008年11月担任北京九州通医药有限公司副总经理,2008年11月至2011年11月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼证券事务代表,2011年11月至2013年1月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书,2013年1月至2020年10月担任九州通医药集团股份有限公司董事兼董事会秘书,2020年10月至2022年4月担任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书,2022年4月至今担任九州通医药集团股份有限公司监事,2016年至今在爱美客担任董事。 |
| 简勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 简勇先生:1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学经济管理学院本科学历,1990年至1992年于长春市物价管理局工作,1992年至1997年担任中国惠通集团总公司业务经理、部门经理,1997年至1998年担任海南达讯贸易有限公司副总经理,1999年至今担任海南新境界网络科技有限公司董事长,2016年至今在爱美客技术发展股份有限公司担任董事和董事会秘书。 |
| 王兰柱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王兰柱先生:1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚蒙纳士工商管理学院工商管理硕士,清华大学新闻与传播学院博士后,1987年至1992年在国际贸易研究院工作,1993年至2007年在央视索福瑞媒介研究公司任总经理,2007年至今任北京迈瑞科教育科技发展有限公司董事,2011年至2016年任爱美客有限公司董事,2012年至2018年任北京蓝坤星才文化传播有限公司董事,2013年至今任北京迈瑞科教育科技有限公司执行董事兼经理,2014年至2018年任北京信长城技术研究院理事,2015年至今任北京思佳正宜科技发展有限公司执行董事兼经理,2015年至今任北京中传数广控股有限公司执行董事兼经理,2016年至今任爱美客股份董事,2018年至今任北京众瑞德教育科技有限公司董事,2018年至今任领施(北京)教育科技有限公司董事,2018年至2019年任北京励合教育投资有限公司董事长,2018年至今任南京合励教育科技有限公司董事,2018年至今任北京仁聚信科技有限公司董事。2020年11月至今任霍尔果斯世瑞博元教育科技有限公司执行董事。 |
| 张仁朝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-01-07 |
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| 职务 | 财务负责人 董事 |
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| 张仁朝先生:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经济贸易大学工商管理硕士,2002年至2009年任国美电器有限公司总部财务经理,2010年至2016年任美国华平投资公司副总监,2016年至2018年任摩拜单车科技公司高级财务总监,2018年至2021年任乐友国际商业集团有限公司首席财务官,2021年11月加入爱美客技术发展股份有限公司,现担任财务负责人(财务总监)。 |
| 于玉群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-11-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 于玉群先生:1965年8月出生,中国国籍,经济学硕士学位。1992年起先后任中集集团(一家A+H上市公司,股份代码分别为000039.SZ、02039.HK)金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任。2004年3月至2021年3月29日期间担任中集集团董事会秘书,2012年10月25日至2021年3月29日期间担任中集集团公司秘书,并于2018年3月27日起至今担任中集集团副总裁。自2007年9月获委任为中集安瑞科(03899.HK)的执行董事,2016年9月5日起调任非执行董事。曾任TSC集团控股有限公司(现名为华商国际,00206.HK)、中集天达(00445.HK)及Pteris Global Limited非执行董事、深圳证券交易所上诉复核委员会委员,现担任中集集团下属若干家子公司的董事。 |
| 朱大旗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-11-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱大旗先生:1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,法学专业。自1989年起在中国人民大学法学院任教,现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师;中国人民大学学位评定委员会法学分会副主席,法学院学术委员会委员、人才人事委员会委员、财务监督委员会主任委员;中国人民大学经济法学研究中心主任,中国人民大学金融法研究所所长,中国人民大学财税法研究所所长;现兼任北京市国有资产经营有限责任公司(非上市)外部董事、北京昊华能源股份有限公司(上市公司)、雪松国际信托股份有限公司(非上市公司)、山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事、中国财税法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国银行法学研究会常务理事、北京市法学会常务理事、北京市经济法学会会长、北京市法学会金融与财税法学研究会副会长、最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、国家财政部第二届法律顾问等职。曾任上海东富龙科技股份有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司、诚志股份有限公司独立董事。 |
| 陈刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-11-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈刚先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士,现为中央财经大学会计学院副教授及其中国管理会计研究发展中心副主任。曾任北京中惠会计师事务所常务副所长,北京国家税务局稽查局会计顾问、兰州经济技术开发区副主任新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京科锐等多家上市公司独立董事、财务或管理顾问。现任北京朗知网络传媒科技股份有限公司、青岛旭域土工材料股份有限公司和引力传媒股份有限公司独立董事。 |
| 陈重 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2022-11-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈重先生:1956年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学光华管理学院金融学博士。1982年至1995年任中国企业联合会研究部副主任、主任,1996年至2001年任中国企业联合会常务副理事长、党委副书记,兼任中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长;2001年至2003年任重庆市人民政府副秘书长,2003年至2008年任中国企业联合会常务副理事长,2008年至2019年任新华基金管理股份有限公司董事长,2011年至2017年任山东朗进科技股份有限公司独立董事,2011年至2016年任重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事,2012年至2016年任长安汽车股份有限公司独立董事,2013年至2016年任重庆啤酒股份有限公司独立董事,2014年3月至今任明石旅游产业基金管理有限公司董事,2015年4月至今任明石创新技术集团股份有限公司董事,2015年2021年4月任重庆三峡银行股份有限公司独立董事,2016年至今任重庆银行股份有限公司监事,2015年5月至2018年6月任北京立思辰科技股份有限公司独立董事,2015年6月至2017年11月任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事,2016年1月至2021年8月任北京东方红航天生物技术股份有限公司独立董事,2016年11月至2022年10月任爱美客技术发展股份有限公司独立董事,2017年8月至2019年4月任首中投资管理有限公司董事,2021年10月至今任豆神教育科技(北京)股份有限公司独立董事,2021年12月至今任川发龙蟒股份有限公司董事,2021年12月至今任四川省投资集团有限责任公司外部董事。 |
| 张雅宁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张雅宁女士:1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,陕西理工学院汉语言文学本科,2013年11月至2015年2月任天赋明德(北京)房地产投资管理顾问有限公司行政助理,2015年3月至今任爱美客技术发展股份有限公司证券事务专员,2018年9月至今在爱美客技术发展股份有限公司担任监事。 |
| 冯瑞瑞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 冯瑞瑞女士:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,首都经贸大学会计学本科,1998年8月至2002年4月,任北京金鼎立玻璃钢制品有限公司会计;2002年5月至2006年8月,任北京市密云县经济开发区总公司会计;2006年9月至2007年1月,任北京北纬机电技术有限公司会计;2007年2月至今任爱美客技术发展股份有限公司注册经理;2009年10月至今,任北京江夏逸美生物科技有限公司监事;2014年2月11日2019年4月16日,任天津云中阅美科技有限责任公司监事;2016年5月至今在爱美客技术发展股份有限公司担任监事。 |
| 尹永磊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 尹永磊女士:1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国药科大学药物制剂本科学历,2005年7月至2007年7月任职于天津中新药业集团股份有限公司,2007年7月至2007年8月任职于北京诺华制药有限公司,2007年9月至今历任爱美客检验员、生产部经理、生产总监、公司副总经理。主导公司产品从研发输出到商业化生产,负责已上市产品的生命周期管理,负责公司生产基地资源管理和产线规划,负责安全生产体系建设,确保质量管理体系和安全管理体系充分、有效、持续运行并不断改进。 |
| 勾丽娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-06-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 勾丽娜女士:1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校经济管理大专学历,2003年3月至2009年12月历任华旗资讯科技有限公司店长、商场F类负责人、事业部经理、大客户经理、分公司经理、项目经理、电子商务经理,2010年至2016年6月,任爱美客科技大区经理、销售总监,2016年6月至今,任爱美客股份副总经理和销售总监。 |
| 马乔骞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-05-14 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马乔骞，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权。2017年9月加入爱美客技术发展股份有限公司，担任董秘办主任。在加入爱美客前，马乔骞本人在九州通医药集团股份有限公司担任集团证券事务中心主任、董事会秘书处副主任等职。 |
