| 崔东旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-12-29 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 崔东旭先生:1965年6月出生,汉族,中国国籍,研究员。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记,西安应用光学研究所所长,本公司董事长。 |
| 陈良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-02-06 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 陈良先生:1969年2月出生,汉族,中国国籍,正高级工程师,现任北方光电集团有限公司董事,本公司董事、总经理、党委副书记。 |
| 周立勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2011-03-28 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 周立勇先生:1968年出生,汉族,中国国籍,正高级工程师。现任本公司董事、党委书记、副总经理。 |
| 孙峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙峰先生:1971年4月出生,汉族,中国国籍,研究员。曾任本公司副总经理、董事会秘书,北方光电集团有限公司副总经理,西安应用光学研究所党委书记、常务副所长。现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。 |
| 刘贤钊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2010-11-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘贤钊先生:1966年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士,高级工程师。曾任首都钢铁总公司培训中心助教、化学工业部政策法规司政策研究室主任科员、北京中正泰投资发展有限公司副总经理、红塔创新投资股份有限公司投资部总经理、红塔创新投资股份有限公司总裁助理。现任云南红塔股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、北方光电股份有限公司董事、新亚强硅化学股份有限公司监事会主席、中恒能(北京)生物能源技术有限公司董事。 |
| 张沛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-08-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张沛女士:1973年出生,汉族,正高级会计师,曾任山东特种工业集团有限公司总会计师、本公司财务总监、董事会秘书,现任北方光电集团有限公司总会计师,本公司董事。 |
| 雷亚萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-08-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 雷亚萍女士:1961年出生,管理学博士,曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长,兼任陕西省兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省高等教育学会副理事长。主要从事企业人力资源、教育教学改革等教学和研究工作,主持参与省部级及重大横向课题20余项,出版专著2部,在国内外重要期刊发表学术论文30余篇,所主持的教学研究成果获2015年陕西省人民政府教学成果特等奖。 |
| 李彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李彬先生:1977年出生,汉族,会计学教授,西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师,中国注册会计师非执业会员,兼任陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事。主要从事上市公司会计信息质量、税收负担和投融资行为等相关内容的研究工作,主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目和省部级项目,在国内外重要期刊发表学术论文70余篇,出版著作4部。 |
| 陈友春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2019-10-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈友春先生:1953年2月出生,汉族,中国国籍,研究员级高级工程师,高级职业经理人。曾任中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长;南京北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长;西门子数控(南京)有限公司副董事长;江西联创通信公有限公司董事;北方信息控制集团董事长、法定代表人;曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事等职务,银河电子独立董事。现任江苏省政协第十二届委员会“专家咨询委员会”特聘专家。 |
| 覃乐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-12-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 覃乐先生:1971年出生,中国国籍,高级工程师,现任北方光电集团有限公司党委副书记、工会主席,本公司监事会主席,党委副书记、工会主席(兼)。 |
| 高军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-05-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 高军先生:1976年出生,汉族,高级政工师。曾任北方光电集团有限公司总部机关党委书记、党群工作部(工会办公会、离退休办公室)部长、离退休办公室主任、党支部书记,现任西安北方光电科技防务有限公司执行监事、党委副书记、工会主席。 |
| 张永宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-05-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张永宁先生:1980年出生,汉族,高级政工师。曾任本公司党委工作部(企业文化部)部长、党支部书记、组织处处长,现任本公司纪委副书记、纪检工作部(审计与风险管理部)部长(兼)。 |
| 荣幸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-12-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 荣幸先生：男，出生于1969年，高级工程师，曾任原湖北新华光信息材料股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，湖北新华光信息材料有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记，现任湖北新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理 |
| 张敬周 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-12-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张敬周先生：男，出生于1974年，高级工程师，曾任原西安北方光电有限公司军品公司副总经理、运营管理部部长，河南平原光电有限公司副总经理，本公司总经理助理，现任西安北方光电科技防务有限公司副总经理。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。 |
| 徐华峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-12-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 徐华峰先生：男，出生于1973年，正高级工程师，曾任原湖北新华光信息材料股份有限公司总经理助理兼制造四部副部长，湖北新华光信息材料有限公司副总经理、执行监事，现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。 |
| 曹双喜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-01-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 曹双喜：男，出生于1971年4月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。 |
| 袁勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-07-17 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 袁勇先生：出生于1978年，高级会计师，曾任本公司财务管理部部长、北方光电集团有限公司财务金融部部长、西安应用光学研究所总会计师，现任本公司财务总监，经2020年8月21日召开的公司第六届董事会第四次会议聘为公司董事会秘书。 |
| 籍俊花 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2010-11-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 籍俊花：女，出生于 1975 年，经济师，现任本公司证券事务代表。 |
