| 陈辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 董事长 董事 代理总裁 |
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| 陈辉先生:1971年出生,汉族,中国国籍,会计师,经济师,政工师,硕士学历,2017年8月至2021年2月,任珠海市珠光集团控股有限公司副总经理;2021年2月至今,任免税集团党委副书记、董事、总经理,2023年2月起,任免税集团法定代表人;2022年10月至今,任海投公司党委书记、董事长、法定代表人。2022年10月起任公司董事长、法定代表人。 |
| 周优芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 周优芬女士:1970年出生,研究生学历,高级会计师、经济师。2006年8月起任珠海市国资委专职董事监事、财务总监,现任珠海华发集团有限公司董事、财务总监,珠海华发实业股份有限公司监事长,珠海华金资本股份有限公司监事长,华发物业服务集团有限公司董事,珠海科技创业投资有限公司董事,珠海创业投资引导基金有限公司董事。 |
| 齐雁兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 齐雁兵先生:1985年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,注册会计师。2017年2月至2019年2月,任珠海城市建设集团有限公司审计部负责人;2019年2月起,历任珠海市珠光集团控股有限公司董事、财务总监,珠海安保集团有限公司董事、财务总监,珠海交通集团有限公司董事,珠海航空城发展集团有限公司董事、财务总监。现任珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监,珠海港控股集团有限公司董事,珠海安保集团有限公司董事,珠海城发投资控股有限公司董事,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事。 |
| 马志超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-08-29 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 马志超先生:1980年出生,研究生学历,北京大学光华管理学院EMBA。2006年4月至2008年8月,在重庆机场集团有限公司任办公室秘书科副科长;2008年9月至2010年3月,在中国南方航空集团有限公司任产业化推进办公室高级经理;2010年4月至2019年12月在海航集团有限公司历任北方总部合作发展部副总经理、海航实业集团投资银行部投资中心经理、天津大通建设集团副总裁兼海航YOHO湾项目及海航中国集项目经理、海航物流集团投资银行部投资总监、海航现代物流集团生态创新部总经理、陕西长安现代物流总裁、天津渤海现代物流投资总裁、海航集团北方总部副总裁;2020年3月至2022年8月,担任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理、珠海港瑞私募基金管理有限公司董事长兼总经理。2022年8月起任公司副总裁、珠海保联投资控股有限公司执行董事兼法定代表人。2022年9月起任上海科华生物工程股份有限公司董事长兼法定代表人。 |
| 黄一桓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-10-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总裁 |
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| 黄一桓先生，1985年出生，研究生学历，法学硕士，已取得国家法律职业资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾获“新财富金牌董秘”。曾先后任职于珠海港控股集团有限公司、珠海港股份有限公司、广西保利置业集团有限公司；2015年6月至2020年9月，历任珠海港股份有限公司证券事务代表、董事局秘书处主任、职工代表监事；2020年9月至2022年9月，任通裕重工股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 李良琛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李良琛先生:1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取得国家法律职业资格证书以及上海证券交易所独立董事资格证书。2000年8月至2010年3月,任正大青春宝药业有限公司制药分公司资信室主任;2010年4月至2021年3月,任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人;2021年6月至2021年10月,在北京天元(杭州)律师事务所从事法律服务工作。2021年10月至今,任北京中伦(杭州)律师事务所合伙人。曾任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事,浙江三美化工股份有限公司独立董事。现任思进智能成形装备股份有限公司独立董事,浙江海昇药业股份有限公司独立董事,宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事。 |
| 何美云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何美云女士:1964年2月出生,中国国籍,长江商学院EMBA,高级经济师,已取得上海证券交易所独立董事资格证书。1992年9月至2015年1月,历任百大集团股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、总经理、党委书记、副董事长;2015年1月至2019年3月,任平安证券浙江分公司总经理。曾任兰州民百(集团)股份有限公司独立董事,浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事,喜临门家具股份有限公司独立董事。现任广宇集团股份有限公司独立董事,顾家家居股份有限公司独立董事,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事,浙江施强集团有限公司副董事长。 |
| 路晓燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 路晓燕女士:1963年7月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学专业博士,中山大学副教授,已取得深圳证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所独立董事资格证书。2001年起,就职于中山大学管理学院会计学系,现任中山大学管理学院会计学系副教授;2016年7月至2022年7月,任珠海港股份有限公司独立董事;2020年7月至今,任洋紫荆油墨股份有限公司独立董事;2020年11月至今,任广东富强科技股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任深圳顺络电子股份有限公司独立董事。 |
| 谢岚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-06-20 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 谢岚女士，1969年出生，硕士研究生，高级会计师。历任珠海市斗门县农业开发总公司部门经理，珠海市斗门区宏源资产经营有限公司经营发展部经理、副总经理。现任珠海市国资委财务总监、珠海市国资委外派企业专职董事监事（珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监，珠海投资控股有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监）。 |
| 刘练达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘练达先生:1972年出生,大学学历,审计师。2015年10月至2020年1月,任珠海市免税企业集团审计法务部总监。现任珠海汇真商务有限责任公司董事长、总经理,广西珠免免税品有限公司法定代表人、执行董事、总经理,三亚珠免旅文商业有限公司董事长、法定代表人,珠海投资控股有限公司总经理。 |
| 鲁涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-10-31 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 鲁涛先生，1970年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任兰州金台土特产有限公司财务科长，甘肃弘信会计师事务所审计部门经理，珠海中拓正泰会计师事务所审计部门经理，珠海九洲港务集团公司审计主管，2008年1月至2013年11月任珠海市国资委外派企业财务总监、专职董事监事。2015年1月至2016年3月任珠海洪湾中心渔港发展有限公司副总经理，2015年7月起任公司审计部部长。2012年9月起任公司监事会主席。 |
| 高升业 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-09-28 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 高升业先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。主要工作经历:2017年6月至2020年5月,任神华粤电珠海港煤炭码头有限公司财务总监;2020年5月至2020年9月,任中油(珠海)石化有限公司副总经理、珠海港普洛斯物流园有限公司副总经理;2020年9月至2023年9月,任通裕重工股份有限公司财务总监;2023年4月至2023年9月,任通裕重工股份有限公司董事。 |
| 杨欣悦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 杨欣悦女士，1997年出生，双学士本科学历，特许公认会计师（ACCA），已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，格力地产股份有限公司董事会秘书处信息披露专员。2022年4月起任公司证券事务代表。 |
| 施慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-03-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 施慧女士，1989年12月出生，中国国籍，九三学社社员，硕士研究生学历，已于2016年4月取得董事会秘书资格证书。曾任佛山华新包装股份有限公司证券事务代表兼任珠海红塔仁恒包装股份有限公司证券事务代表；广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表、投研高级经理。现任格力地产股份有限公司董事会秘书处副主任。 |
