| 梁颖娴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-12-09 |
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| 职务 | 授权代表 |
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| 梁颖娴女士:中国国籍,拥有超过15年公司秘书专业经验,拥有工商管理学士学位和法学硕士学位。梁颖娴熟悉《香港联交所上市规则》、《公司条例》以及离岸公司的合规工作;现为卓佳专业商务有限公司企业服务部董事,一直为包括跨国公司在内的众多客户提供公司秘书及合规服务。梁颖娴是一名特许秘书、特许管治专业人士,也是香港公司治理公会(前称“香港特许秘书公会”)资深会员和英国公司治理公会资深会员,同时也是香港会计师公会会员。 |
| 孙飘扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2003-12-01 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 孙飘扬，男，1958年生，研究员级高级工程师、博士，1982年毕业于中国药科大学化学制药专业，1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司董事长，第十一、十二、十三届全国人大代表，国家药典委员会执行委员，享受国务院特殊津贴。 |
| 戴洪斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-01-16 |
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| 职务 | 董事 总经理 副董事长 |
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| 戴洪斌，男，1976年生。2000年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和经济学学士学位。2008年至2011年就读于武汉大学，获管理学硕士学位。中国药科大学社会与管理药学专业在读博士。2000年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室主任和董事会秘书，2013年4月起任公司副总经理，2020年1月起任公司董事、副总经理。 |
| 孙杰平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-01-16 |
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| 职务 | 董事 高级副总裁 |
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| 孙杰平先生:1970年出生,研究生学历,正高级会计师。1992年毕业于天津商学院会计学专业,1992年至1997年在连云港医药站工作,历任主管会计、财务经理、审计部经理等职,1998年任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监,2013年4月起任公司副总经理。2020年1月起任公司董事、副总经理。 |
| 郭丛照 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-01-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭丛照，女，汉族，1972年生，中共党员，硕士研究生学历。1996年8月至1998年9月历任财政部工交司中央工业二处干部、副主任科员，其间1996年10月至1997年9月在河北省平泉县财政局下派锻炼。1998年9月至2001年8月历任财政部经贸司制度处、企业司工业处主任科员。2001年8月至2014年8月历任财政部企业司企业一处主任科员、副处长、调研员、处长，其间2006年5月至2007年4月在天津市汉沽区人民政府挂职任区政府办副主任。2014年8月至2017年9月历任财政部资产管理司正处长级干部、国有企业改革处处长。2017年9月至2019年9月历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、投资总监，2019年9月至今任中国医药投资有限公司投资总监兼产业发展部总经理。 |
| 张连山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2012-04-11 |
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| 职务 | 董事 执行副总裁 |
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| 张连山先生:1961年2月出生,美国国籍,1982年毕业于中国药科大学,1986年至1992年就读于德国蒂宾根大学,获有机化学博士学位。1992年1月至1994年6月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作,任研究助理。1994年7月至1998年2月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系,任博士后研究员。1998年3月至2008年7月,在美国礼来工作,曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务。2008年7月至2010年4月担任美国MarcadiaBiotech公司的高级化学总监。2010年8月起担任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理,2012年4月起任公司董事、副总经理。 |
| 江宁军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 董事 执行副总裁 |
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| 江宁军先生:1960年出生,医学及免疫学博士,美国认证内科医生,并拥有30余年医药创新研究及企业管理经验。1982年毕业于南京医科大学。1992年于加拿大英属哥伦比亚大学获免疫学博士学位,随后在美国华盛顿大学医学院完成临床化学博士后研究及内科住院医师培训。2000年至2016年间,历任礼来临床研究医生,赛诺菲美国全球临床研究总监,赛诺菲全球研发副总裁、亚太研发总裁等职务。2016年至2022年担任基石药业创始首席执行官、董事会主席等职务。 |
| 孙金云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙金云，男，1972年生，博士研究生学历，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任、复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执行主任，兼任派斯林数字科技股份有限公司独立董事。 |
| 曾庆生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾庆生，男，1974年生，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师。2001年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局、上海交通大学安泰经济与管理学院。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、副院长，兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事。 |
| 董家鸿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 董家鸿，男，1960年生，中共党员，医学博士，清华大学教授，主任医师，博士生导师。1993年毕业于解放军第三军医大学普通外科专业，获博士学位。曾在第三军医大学西南医院和中国人民解放军总医院从事肝胆外科工作，相继担任学科带头人20余年。2014年至今在清华大学工作，任清华大学临床医学院院长、北京清华长庚医院院长。 |
| 周纪恩(Chow Kyan Mervyn) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-12-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周纪恩(Chow Kyan Mervyn)先生:1994年5月自加利福尼亚大学伯克利分校获得经济学学士学位,并于1995年6月自斯坦福大学获得国际政策研究硕士学位。周纪恩(Chow Kyan Mervyn)在亚太投资银行业拥有逾20年经验,自2018年至2021年担任高瓴资本管理有限公司的合伙人;加入高瓴资本管理有限公司之前,为瑞士信贷(香港)有限公司大中华区的首席执行官以及亚太区投资银行及资本市场部联席主管,负责银行的行业和国家企业客户覆盖、并购及亚洲资本市场,以及大中华区的整体策略;自2019年6月至2020年10月期间担任滔搏国际控股有限公司(HKEX:6110)的非执行董事;2021年至2024年期间担任香港联交所上市复核委员会候选主席的成员;自2023年3月起担任Carret Private Wealth Management的顾问团成员,自2024年7月起担任香港联交所上市委员会委员。 |
| 袁开红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 袁开红，男，1965年生，执业药师、高级工程师，1987年毕业于中国药科大学药学专业，学士学位，1987年8月至今，一直在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，先后从事车间管理、药物制剂研究、药品注册和销售、药理研究管理、研发管理、药品注册和知识产权管理等工作，历任车间副主任、研究所副所长、发展部副部长、销售经理、副总工程师等职务，2016年5月至2023年1月任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。 |
| 熊国强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-01-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 熊国强,男,1975年生,1998年毕业于兰州商学院审计专业,1998至2001年恒瑞公司销售公司会计,2000至2002年成都恒瑞财务部工作,2002至2005年上海恒瑞财务部工作,2005年至2017年任江苏恒瑞医药股份有限公司审计部部长，2017年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司政策事务部副总监。 |
| 徐煜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-07-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 徐煜，女，1992年生，中共党员，持有法律职业资格及证券从业资格证书。2013年毕业于西南政法大学，获法学学士学位；2020年毕业于中国科学技术大学，获公共管理硕士学位。2014年12月至2021年5月任职于安徽省合肥市庐阳区人民法院，历任民事审判一庭、精审团队科员，其中自2018年6月起任庐阳区人民法院团支部书记。2021年6月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，任合规管理办公室合规经理。 |
| 刘笑含 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2016-05-10 |
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| 职务 | 董事会秘书 授权代表 |
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| 刘笑含,女,1985年生,2011年毕业于华东政法大学,获法学硕士学位,获得国家法律职业资格证书。2011年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任证券法务部职员、副部长。2012年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格,2013年起任公司证券事务代表。2016年6月起任公司董事会秘书。 |
| 刘健俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-11-19 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 刘健俊，男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，香港理工大学会计学学士及硕士，上海财经大学金融学博士，中国注册会计师，香港会计师公会资深会员，英国特许注册会计师公会资深会员（ACCA），特许金融分析师（CFA）。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。2021年6月加入恒瑞医药，任子公司副总经理。 |
| 田飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 田飞，男，1990年生，2013年毕业于中央财经大学，获管理学学士学位，2020年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。2013年至2018年任职于中国泛海控股集团有限公司，2020年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券事务部证券事务经理、高级经理。2021年4月起任公司证券事务代表。 |
