| 陈向东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2003-09-29 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈向东:男,中国国籍,1962年2月出生,大学本科,正高级工程师。公司联合创始人。1997年9月至今任公司董事长。现同时担任:杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司等控股子公司的董事长;参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰集宏半导体有限公司董事,杭州友旺电子有限公司副董事长,杭州士腾科技有限公司董事长;控股股东杭州士兰控股有限公司董事长。 |
| 马良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 马良先生:1979年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,持有法律职业资格证书。2001年7月入职杭州士兰微电子股份有限公司。2007年12月至2022年8月任公司证券事务代表。公司第六届、第七届监事会职工代表监事。现任公司工会主席、投资管理部资深经理、内审部经理。现同时担任:控股子公司杭州士兰光电技术有限公司、上海超丰科技有限公司监事;参股公司上海安路信息科技股份有限公司、重庆科杰士兰电子有限责任公司监事。 |
| 郑少波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2003-09-29 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 郑少波先生:1965年1月出生,汉族,中国国籍,硕士研究生。公司创始人之一。1997年9月至今任公司副董事长、总经理。现同时担任:控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州美卡乐光电有限公司监事,深圳市深兰微电子有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司执行董事,杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事;参股公司杭州士腾科技有限公司董事,厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司监事。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。 |
| 范伟宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2003-09-29 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 范伟宏先生:1962年12月出生,汉族,中国国籍,大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司副董事长。现同时担任:控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司董事兼总经理,成都集佳科技有限公司、厦门士兰微电子有限公司执行董事,杭州士兰光电技术有限公司董事,成都士兰半导体制造有限公司总经理;参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事、总经理。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。 |
| 罗华兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2003-09-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 罗华兵先生:1963年10月出生,汉族,中国国籍,大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司董事。现同时担任:参股企业杭州友旺电子有限公司董事、总经理;天水华天科技股份有限公司监事。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。 |
| 宋卫权 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋卫权先生:1968年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司监事会主席,公司设计所所长。现同时担任:参股公司杭州视芯科技股份有限公司董事;控股股东杭州士兰控股有限公司监事。 |
| 李志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2003-09-29 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 李志刚先生:1964年10月出生,汉族,中国国籍,大学本科。2006年11月至今任公司董事、副总经理。现同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司、士港科技有限公司总经理。 |
| 江忠永 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2003-09-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 江忠永先生:1964年8月出生,汉族,中国国籍,大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司董事。现同时担任控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司董事,杭州美卡乐光电有限公司董事长、总经理,成都士兰半导体制造有限公司监事。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。 |
| 田颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 田颖女士:1978年9月出生,中共党员,北京交通大学技术经济及管理专业,管理学硕士。2020年5月至今任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理。现兼任中芯京城集成电路制造(北京)有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司、中芯集成电路(宁波)有限公司、杭州富芯半导体有限公司、北京天科合达半导体股份有限公司董事。 |
| 李伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李伟先生:1980年2月出生,中国国籍,中国科学技术大学计算机科学技术系本科、硕士,日本早稻田大学工商管理硕士。从2005年8月起先后在信息产业部、工业和信息化部、国家集成电路产业投资基金股份有限公司工作。现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司总监兼投资管理二部总经理、投资管理三部总经理。现兼任国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司监事、长鑫集电(北京)存储技术有限公司董事、长鑫新桥存储技术有限公司董事。 |
| 汪涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 汪涛先生:1975年7月出生,中国国籍,工学博士。2009年5月至今在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学集成电路学院教授、博士生导师。主要研究方向为模拟集成电路设计(电源管理芯片、信号链芯片等),集成电路的设计工艺协同优化、IDM/DTCO的模拟集成电路设计,模拟集成电路IP设计(高精度电压基准电路IP、温控IP等)。 |
| 张宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-08-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张宇先生:1980年12月出生,中国国籍,工学博士。2011年10月至今在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。同时担任浙江大学工业智能与系统工程研究所副所长、工业控制技术全国重点实验室成员、中国自动化学会智能自动化专业委员会副主任委员、浙江省自动化学会理事。主要研究方向为机器人与智能无人系统的导航定位、感知识别、运动控制等。 |
| 邱保印 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-05-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邱保印先生:1982年11月出生,中国国籍,会计学博士。2020年5月至今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授,硕士生导师。2018年5月至2020年5月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作。2009年7月至2012年8月在浙江农林大学任会计学讲师。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。 |
| 宋春跃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 宋春跃先生:1971年3月出生,中国国籍,工学博士。2003年3月至今在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。研究方向为智能决策、最优控制、数据建模、动态调度、非线性控制系统、状态估计及随机控制等及新能源汽车的智能决策、智能交通、流程工业的智能监控与调度、优化控制等。 |
| 张洪胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张洪胜先生:1988年9月出生,中国国籍,经济学博士。2017年7月至今在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学经济学院副教授、硕士生导师,浙江大学中国数字贸易研究院院长助理。研究方向为数字经济与数字贸易、国际贸易理论与政策、国际投资与跨国公司。 |
| 吴建兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-06-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴建兴：男，中国国籍，1969年7月出生，大学本科。2000年1月至今担任公司设计所副所长，是公司主要核心技术人员之一。曾任公司第二届、第三届监事会职工代表监事。 |
| 陈越 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2005-03-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 陈越：男，中国国籍，1970年1月出生，浙江大学工商管理硕士。2005年3月至今任杭州士兰微电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。 |
| 陆可蔚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陆可蔚：女，中国国籍，1984年12月出生，大学本科，中级会计师。2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年12月入职公司投资管理部，从事合规运作、信息披露和投资管理等工作。公司第八届董事会证券事务代表。现任公司证券事务经理。截至本公告披露日未持有公司股票。 |
