| 姜烨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-08-09 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 姜烨先生:1981年8月出生,硕士,英格兰及威尔士特许会计师FCA,曾任安永会计师事务所(英国/爱尔兰)副经理、普华永道会计师事务所(新加坡)经理、小蝌蚪(香港)互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问,广东汇展投资有限公司执行董事、总经理,上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事,重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。2024年8月9日起至今任公司董事,2024年10月26日起至2024年12月29日任公司代理董事长,2024年12月30日起任公司董事长。 |
| 尹志波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2010-05-18 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 董事 |
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| 尹志波先生:1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司董事,2010年5月起至今任公司副总裁、财务总监,2010年9月起至今任公司董事。 |
| 李勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2005-04-12 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 董事 |
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| 李勇先生:1965年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士,高级经济师,广西第八届青年委员,第十二、十三届新财富金牌董秘。曾在西南交通大学管理学院任教;曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长。现任北海国发医药有限责任公司、钦州医药有限责任公司、钦州国发医药连锁有限责任公司、北京香雅医疗技术有限公司董事长,广州高盛生物科技有限公司董事。2001年起至今任公司副总裁、董事会秘书,2008年4月起至今任公司董事。 |
| 张小玮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张小玮先生:1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学本硕毕业,获控制科学与工程专业硕士学位,主要研究方向为神经元网络、嵌入式计算机系统、航空航天控制。曾任无锡掌睿星科技股份有限公司总经理、无锡买卖宝信息技术有限公司董事长兼总经理职务、华闻传媒投资集团股份有限公司董事会投资管理顾问、资产处理小组负责人。现任上海锐意诚身企业管理合伙企业(有限合伙)、北京高科元生管理咨询中心(有限合伙)、上海昀清甫美企业管理中心(有限合伙)、上海锐意衡诚管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,北京商机无限科技有限公司执行董事,北京东龙网络技术有限公司董事,北京尚机无央数据科技有限公司监事。 |
| 彭韬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-05-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 彭韬先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广西师范大学政治经济系。曾在广西桂元赖氨酸有限责任公司工作。现任广西汉高盛投资有限公司执行董事兼总经理,广西阳明文化教育管理集团有限责任公司执行董事。2021年5月17日起至今任公司董事。 |
| 吴培诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴培诚先生:1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、副教授。现任广东药科大学生命科学与生物制药学院教师、广州高盛生物科技有限公司董事,广州新老海文具有限公司监事,2021年5月17日起至今任公司董事。 |
| 曾艳琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-05-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾艳琳女士:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,曾在香港上市公司福山控股(现首钢资源)股份有限公司工作,曾任北京斯楚投资管理有限公司总经理,2014年3月-2017年5月曾担任公司独立董事,曾担任电视剧《庆余年》监制、电视剧《精英律师》策划。现任海南斯楚投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、北京兴华时代文化传播有限公司监事。 |
| 宋晓芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-05-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 宋晓芳女士:1973年6月出生,中国国籍,大学本科,中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任职于和记黄埔地产(深圳)有限公司、嘉里建设集团等知名外企,曾任深圳研镀科技有限公司执行董事。现任深圳纳克名南咨询有限公司、广州纳克名南会计师事务所有限公司高级经理,广州税成税务师事务所有限公司合伙人,亿华新材料科技(深圳)有限公司执行董事、总经理。2020年5月14日起至今任公司独立董事。 |
| 许泽杨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-05-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 许泽杨先生:1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士、工商管理学硕士。曾任深圳市南山区人民法院、东莞市人民法院书记员,东莞市第三人民法院助理审判员,广东海派律师事务所、北京市德恒(深圳)律师事务所专职律师,深圳市心霖教育咨询有限公司监事,深圳市青年人才服务有限公司董事,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事。现任广东君言律师事务所主任律师、第八届深圳市青年联合会常委、深圳市通泰盈科技股份有限公司独立董事。2020年5月14日起至今任公司独立董事。 |
| 吕秋军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2017-05-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 吕秋军先生:1964年10月出生,医学博士,中国药理学会药物毒理专业委员会委员、中国毒理学会药物毒理与安全性评价专业委员会常务委员,中国药学会药物安全评价研究专业委员会委员,曾作为药审专家参加多年国家药品审评中心的新药审评咨询会。在国外、国内的学术期刊发表学术论文百余篇;主编《新药药理学研究方法》(化学工业出版社出版)、参与编写《Drug Development - A Case Study Based Insight into Modern Strategies》等多部著作。承担或参与多项“十一五”和“十二五”国家“重大新药创制”科技重大专项,参与其他国家、军队和地方多项科研课题。1999年军队科技进步二等奖获奖成员,2002年北京市科技进步三等奖项目负责人。曾在西藏军区担任医生;曾在原军事医学科学院放射医学研究所药理毒理室工作,历任助理研究员、副研究员、研究员(所聘)。现任北京杰华生物技术有限公司资深副总裁、杰华生物技术(青岛)有限公司副总经理。2017年5月15日起至今任公司监事会主席。 |
| 黄振华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-05-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 黄振华先生:1972年1月出生,大学本科。曾在北海华联股份有限公司工作,历任商场商管部主任、业务部主任、食品部经理、商场副总经理;曾担任北海和安百货招商部经理,合浦浦金商业有限公司总经理、合浦正好包装有限公司副总经理。现任北海同展贸易有限公司总经理、北海莎莎商贸有限责任公司总经理、广西南方草牧网络科技股份有限公司董事,2017年5月15日起至今任公司监事。 |
| 陈燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2011-04-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈燕女士:1983年12月出生,本科,会计师。2007年毕业于广西财经学院会计系,曾在北京城乡建设集团有限责任公司广西分公司和广西汉高盛投资有限公司工作。2009年9月至今在本公司财务部工作,现任财务部副经理,2011年4月起至今担任公司职工监事职务。现任钦州医药有限责任公司、钦州国发医药连锁有限责任公司、北京香雅医疗技术有限公司董事,深圳市国发研发科技营销有限公司、国发思源(北京)文化传播有限公司监事。 |
| 黎莉萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2011-04-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 黎莉萍:女，1978年12月出生，经济学学士，从2000年7月开始一直在本公司工作，担任报关员、档案管理部副经理。2006年5月参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。2007年4月20日起任公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任。 |
| 潘利斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-10-29 |
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| 职务 | 高级顾问 |
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| 潘利斌先生:1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2009年9月至2024年10月15日任北海国发川山生物股份有限公司总裁、董事长。潘利斌先生曾于原第一军医大学南方医院从事医教研工作,曾为特大型央企三九集团(现华润三九)核心骨干,曾共同创建和运营大型民企广东三正集团,入围2019年度中国新经济人物评选,担任2020全球资本促进国产医疗器械产业发展论坛、2023及2024中国生物经济50人论坛的主要嘉宾。现任北京智慧联合科技有限公司董事,深圳信为投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,深圳呈乾科技有限公司执行董事。 |
