| 朱勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 朱勇先生:中共党员,中国国籍,上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股(集团)有限公司;2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司;2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务;2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务;2018年11月至2019年4月,任海航集团科技事业部常务副总经理;2019年4月至2022年2月任公司总裁;2019年5月至2022年2月任公司副董事长;2022年2月至今任公司董事长。 |
| 于杰辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-02-11 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 于杰辉先生:中共党员,中国国籍,北京大学经济学院本科学历。2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司;2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理;2013年4月至2015年2月,历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务;2015年2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁;2015年6月至2017年5月,历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务;2017年5月至2019年5月,历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务;2019年5月至2022年2月任公司财务总监;2022年2月至今任公司总裁;2022年3月至今任公司董事。 |
| 姜涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2018-12-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 姜涛先生:1969年出生,中共党员,中国国籍,南开大学经济学硕士。1992年参加工作,现任公司董事兼董事会秘书。 |
| 陈文彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈文彬先生:1986年出生,高级管理人员工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任国华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理,安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理,国华人寿保险股份有限公司权益投资部副总经理(主持工作)、总经理,上海百济投资管理有限公司总经理。 |
| 高文进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-06-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高文进先生:1961年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,湖北仙桃人,硕士研究生学历,中南财经政法大学会计学副教授,硕士生导师,中国注册会计师非执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星燎投资有限责任股份公司风控委员。2015年8月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事,2021年3月至今任安克创新科技股份有限公司独立董事,2022年6月至今任苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事。 |
| 胡正良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡正良先生:1962年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,法学博士。历任上海海事法院筹备组成员,大连海事大学教授、交通运输管理学院院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、法学院学术委员会主任,上海瀛泰律师事务所兼职律师,海南海峡航运股份有限公司独立董事,招商局南京油运股份有限公司独立董事,宁波海运股份有限公司独立董事,永泰运化工物流股份有限公司独立董事,2020年6月至今任公司独立董事。 |
| 白静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 白静女士:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1976年至1989年任职于河北民族用品厂,1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所,1995年迄今任海南邦威律师事务所律师。白静女士曾获“海南省诚信律师”,“三亚市巾帼建功标兵”,“三亚市司法行政系统先进工作者”,“三亚市优秀政协委员”等荣誉。白静女士于2010年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2010年1月至2014年8月、2019年至今任海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事,2020年6月至今任公司独立董事。 |
| 禹培峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-11-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 禹培峰先生:江苏大学硕士研究生学历。2013年8月至2022年5任职于任海航集团有限公司;2022年5月至2023年6月任海南海航二号信管服务有限公司计划财务部总经理助理;2023年6月至今任海南海航二号信管服务有限公司计划财务部预算与内控管理中心经理;自2023年11月15日起任公司监事。 |
| 杨昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-06-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 杨昊先生:毕业于上海海事大学民商法专业,硕士研究生学历。2013年至2015年先后于海航物流集团有限公司、上海海航海运有限公司任职；2016年7月至2017年4月，担任上海海航海运有限公司商务管理部副总经理；2017年4月至2018年3月，担任上海至精供应链管理股份有限公司运营管理部副总经理。2018年12月进入海航科技股份有限公司工作，现为公司合规法务部副总经理。 |
| 何琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-12 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 何琳女士:毕业于上海海事大学法学(海商法)及物流管理专业,本科学历。2011年起分别在大新华物流控股(集团)有限公司、上海大新华航运发展有限公司、海航物流有限公司、海航科技集团有限公司等公司任职;2020年8月至2023年1月任公司资产经营部主管;2023年1月至2024年5月任公司投资管理部总经理。目前任公司全资子公司海南笙梧投资有限公司总经理。 |
| 晏勋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-02-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 晏勋先生:1982年出生,中国国籍,中南财经政法大学会计学专业(本科)。自2004年起至今历任海航集团有限公司审计员、大新华物流控股(集团)有限公司计财部总经理助理、大新华航运发展有限公司财务部总经理、海南易建科技股份有限公司财务总监、北京国创量子投资管理有限公司基金业务群董事总经理、海航科技股份有限公司计划财务部总经理等职务;2022年2月至今任公司财务总监。 |
| 闫宏刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2011-06-17 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 闫宏刚，男，1974年，北京大学法学本科学历，1995年至1998年在本公司子公司天海船务代理公司财务部工作，1999年至2007年在本公司财务部工作，2008年至今任本公司证券事务代表。 |
