| 王军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2015-12-11 |
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| 职务 | 董事长 执行董事 |
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| 王军，中国国籍，男，48岁，经济学学士、工商管理硕士，正高级经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理,北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长,北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书。2015年12月10日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会执行董事，2015年12月11日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会董事长。2017年6月26日起至2020年6月9日任本公司第九届董事会执行董事，2017年6月27日起至2020年6月9日任本公司第九届董事会董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司副总经理、总法律顾问，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、董事长。 |
| 张继恒 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-06-26 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 张继恒 中国国籍，男，44岁，大学本科，高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委副书记、总经理、副董事长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事。 |
| 李俊杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2013-12-16 |
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| 职务 | 执行董事 总经理 |
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| 李俊杰中国国籍，男，42岁，经济学学士，工商管理硕士；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、团委副书记、团委书记、人力资源部副部长、董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。2013年12月16日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会执行董事，2014年6月26日至2015年12月10日任本公司总经理。2017年4月25日至2017年6月26日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、总经理。 |
| 金春玉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2015-06-09 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 金春玉 中国国籍，女，48岁，管理学学士、工商管理硕士，高级会计师。金女士曾任北京市电机总厂财务处科员、副处长，北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部副部长，北京巴布科克.威 尔科克斯有限公司董事、总会计师（中方），北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。2015年6月9日起至2017年6 月26日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司总经理助理、计划财务部部长，北京京城国际融资租赁有限公司董事长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 吴燕璋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-09-09 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 吴燕璋 中国国籍，男，55岁，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院研究生。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任、新建办主任；北一大偎公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司办公室副主任、信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长、战略与投资部部长；北京起重机器厂党委书记；北京京城机电资产管理有限责任公司董事；北京西海工贸公司董事、董事长；北京中都电器有限公司董事长、北京京城压缩机有限公司董事、总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司投资资产发展部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 夏中华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2014-06-26 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 夏中华 中国国籍，男，55岁，合肥工业大学工学学士，高级工程师。夏先生曾任北京机械工业建设工程承发包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理，北京京城机电控股有限责任公司基本建设主管，北京建机房地产公司工程规划建设部部长（兼），北京京城机电控股有限责任公司资源配置与体改主管、投资项目主管，北京机械工业管理局党校副校长，北京京城机电控股有限责任公司管理部副部长、证券与改革部副部长（主持工作）、证券与改革部部长。 2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司房地资源部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 李春枝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-06-26 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 李春枝 中国国籍，女，42岁，工商管理硕士，中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部产品经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管、副部长。北京京城机电控股有限责任公司投资资产管理部副部长。现任北京京城机电产业投资有限公司副总经理、北京京城智能科技有限公司监事，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。 |
| 熊建辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-09 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 熊建辉 中国国籍，男，45岁，注册会计师、注册资产评估师。熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富浩华会计师事务所。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 |
| 赵旭光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-09 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 赵旭光 中国国籍，男，41岁，中国人民大学法学博士。赵先生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学科暨硕士点负责人。现任华北电力大学人文与社会科学学院副院长、教授、硕士生导师，中国法学会法律文书学研究会理事、北京法律谈判研究会常务副会长。 |
| 刘景泰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-09 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 刘景泰 中国国籍，男，56岁，南开大学工学博士。刘先生曾任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长。现任南开大学人工智能学院教授，博士生导师，南开大学机器人与信息自动化研究所所长，天津市智能机器人技术重点实验室主任，天津中环电子信息集团有限公司外部董事等。 |
| 栾大龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-09 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 栾大龙中国国籍，男，56岁，西北工业大学管理科学与工程博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事。 |
| 田东强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-10-28 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 田东强，中国国籍，男，教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院EMBA专业。享受国务院政府津帖专家。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理，北京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事。 |
| 李哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-06-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李哲，中国国籍，男，53岁，工学学士、工程师。李先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、班长、处长、生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长；北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记；上海天海高压容器有限公司监事；廊坊天海高压容器有限公司监事。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、北京京城股份有限公司监事，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事。 |
| 文金花 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 文金花，中国国籍，女，41 岁，工学学士。文女士曾任北京现代京城工程机械有限公司技术部副科长、团总支书记、人事科长；北京京城长野工程机械有限公司综合管理部部长、董事会秘书；北京京城机电控股有限责任公司证券部上市管理主管；北京天海工业有限公司人力资源部 副部长；现任北京京城机电控股有限责任公司工会女工委员会委员、北京天海工业有限公司工会副主席、女工委员会主任、党群人力党支部书记。 |
| 陈健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2015-08-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 监事会秘书 |
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| 陈健先生，1986年出生，中国国籍，大学本科，2010年加入公司，从事公司办公室、董事会办公室的相关工作。2015年7月参加了上海证券交易所第六十六期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。 |
| 栾杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2016-11-18 |
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| 职务 | 董秘 |
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| 栾杰，中国国籍，男，38岁，法学学士、会计学硕士。栾先生曾任北京朝批商贸股份有限公司法务部职员、北京市京都律师事务所律师、北京京客隆商业集团股份有限公司 证券法务部副主任、主任董事会秘书、证券法务部主任。2016年11月18日起任本公司董事会秘书至今。现任北京京城机电股份有限公司董事会秘书。 |
| 姜驰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2011-10-27 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 姜驰，中国国籍，女，44岁，北京工商大学经济学学士，高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计，世纪兴业投资有限公司财务主管，中国药材集团公司财务经理助理，华颐药业有限公司财务经理，北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管、计划财务部副部长，北人印刷机械股份有限公司董事、总会计师、陕西北人印刷机械有限责任公司董事，北京京城机电股份有限公司总会计师，北京京城压缩机有限公司财务总监，京城控股（香港）有限公司董事、财务总监，北京天海工业有限公司副总经理兼总法律顾问。2012年5月29日至2015年10月23日任本公司执行董事，2014年6月26日至2016年11月18日任本公司董事会秘书。现任北京天海工业有限公司财务总监，北京京城机电股份有限公司总会计师（财务负责人）。 |
| 杨易 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-09 |
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| 职务 | 总法律顾问 |
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| 杨易，中国国籍，女，33岁，中国矿业大学（北京）法学学士，香港中文大学法律博士，获得法律执业资格证、证券从业资格、基金从业资格；杨女士曾任北京市君泽君律师事务所律师助理，北京京城机电股份有限公司审计法务部部长，北京京城机电控股有限责任公司法律事务主管。现任北京天海工业有限公司总法律顾问、北京京城机电股份有限公司总法律顾问。 |
| 石凤文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2015-10-23 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 石凤文，中国国籍，男，49 岁，工学学士，高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师、技术质量部副部长、管理者代表、总经理助理、技术部部长、技术质量部部长。现任北京天海工业有限公司总工程师、技术质量管理部部长（兼）、新产品研发部部长（兼），北京京城机电股份有限公司总工程师。 |
