| 王建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王建华先生:1956年2月出生,中国国籍,中央党校大专学历,工商管理硕士,高级经济师,高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记,山东黄金集团有限公司董事长、党委书记等职,2013年2月退休;2013年6月至2016年12月,任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁;2017年4月至2018年5月任云南白药控股有限公司董事长;2018年9月至2019年12月,任赤峰黄金董事;2019年12月至今,任赤峰黄金董事长;2022年1月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事长。2022年1月至2022年12月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司总裁。 |
| 杨宜方 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 杨宜方(Lydia Yang)女士:台湾淡江大学文学士,加拿大西安大略大学Ivey商学院EMBA,在全球矿业行业拥有近20年丰富经验,专业于公司发展策略规划、全球并购、海外上市公司管理、矿山项目管理、可持续性发展,并擅长在具挑战性的环境下为公司创造新价值。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理,香港金山国际矿业有限公司副总经理,紫金矿业集团国际部副总经理,香港中科矿业集团业务发展总经理。2011年9月至2013年1月,任中科矿业集团有限公司执行董事、总裁;2013年5月至2016年4月任紫金矿业集团股份有限公司董事长助理,金山国际矿业有限公司董事、总经理;2018年6月至2020年4月,任恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁;2019年4月至今,任赤金国际(香港)有限公司董事。 |
| 张旭东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张旭东先生，出生于1965年，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009年至2012年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官，现任平安证券、陆金所独立董事。2020年2月至今，任赤峰黄金独立董事。 |
| 高波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2012-12-14 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 高波先生:1969年2月出生,中国国籍,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作,由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职;2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理;2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、常务副总经理;2016年2月至2020年1月,任赤峰黄金董事、总经理;2020年1月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限董事。2020年1月至2023年1月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限行总裁。 |
| 吕晓兆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2012-12-14 |
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| 职务 | 董事 副总裁 总工程师 |
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| 吕晓兆先生:1963年5月出生,中国国籍,研究生学历,采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人,中国黄金协会副会长,中国地质学会矿山专业委员会副主任委员,全国黄金标准化技术委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员;2010年12月至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理;2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、总经理;2016年2月至2019年12月,任赤峰黄金董事长;2020年1月至2022年1月,任赤峰黄金董事、总裁;2022年1月至2023年9月曾任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司联席董事长。 |
| 黄一平(Wong Yet Ping Ambrose) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄一平(Wong Yet Ping Ambrose)先生:1979年4月出生,香港理工大学工商管理博士,香港会计师工会资深会员(FCPA)、澳洲会计师工会会员,在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁,香港会计师工会准则制定部副总监,毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监,以及在香港一财务监管机构担任总监职务,处理行业政策和监管事务。现任联柏会计师行有限公司总监。 |
| 胡乃连 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡乃连先生，出生于1955年，研究生学历，国家科学技术专家库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与研究工作。1996年至2017年，曾任北京科技大学研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长等职，现任北京科技大学土木与资源工程学院二级教授，博士生导师。 |
| 沈政昌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈政昌先生，出生于1960年，中国工程院院士，矿冶科技集团有限公司首席科学家，博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设计及工程化。曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、副总工程师；2019年8月至2020年11月任矿冶科技集团有限公司首席专家；2020年12月至今，任矿冶科技集团有限公司首席科学家。 |
| 毛景文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 毛景文先生，出生于1956年，中国地质科学院研究生院博士，中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成矿规律、矿产模型和找矿评价研究。作为首席科学家或项目负责人，先后承担国家“973”计划重大基础研究项目、国家科技找矿项目、国家自然科学基金委员会重点基金项目和中国地质调查局的地质调查项目。2019年12月至今，任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。 |
| 成振龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 成振龙先生:1966年出生,本科学历,助理会计师、高级安全工程师、注册职业卫生师。曾任原敖汉旗撰山子金矿副矿长;2005年至2013年任赤峰吉隆矿业有限责任公司副总经理;2013年9月至今任赤峰吉隆矿业有限责任公司总经理;2022年1月至今,任赤峰黄金监事。 |
| 季红勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 监事 |
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| 季红勇先生:1974年出生,中国国籍,本科学历,经济师、采矿高级技师、税务会计师、注册管理会计师。曾任职于夹皮沟黄金矿业有限公司、黑龙江鑫城金矿、赤峰峻鹏矿业有限责任公司、辉南县汇宝黄金矿业有限公司。2017年4月至2019年6月,任辽宁五龙黄金矿业有限责任公司总经理;2019年7月至2022年1月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司国内矿业部副总经理;2022年1月至2022年12月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会主席。 |
| 刘凤伍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-01-02 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘凤伍先生:1974年12月出生,本科学历,采矿工程师、机电工程师,内蒙古赤峰市应急管理局非煤矿山专家库专家,国家矿山安全监察局内蒙古局非煤矿山专家库专家。曾任平庄煤业集团有限责任公司古山煤矿技术员、元宝山区永兴煤矿总工程师、内蒙古龙旺地质勘探集团有限公司新利煤矿总工程师、赤峰巨森矿业有限责任公司副总工程师。2017年至今,任赤峰吉隆矿业有限责任公司安全管理部副部长兼通风工程师。 |
| 周新兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 周新兵先生:1976年出生,研究生学历,持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理,中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理;2010年10月至2013年4月,历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表;2013年4月至2022年1月,任赤峰黄金董事会秘书;2022年1月至2023年1月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限执行总裁。 |
| 陈志勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 陈志勇先生:1973年6月出生,北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流(中国)有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务;2013年6月至2018年8月,任中国黄金国际资源有限公司投资总监;2014年3月至2018年8月,任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书;2016年9月至2018年8月,任澳华黄金贵州有限公司董事;2018年8月至2021年1月,任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理;2021年1月至2022年1月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限副总裁;2022年1月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限董事。曾任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司执行总裁。 |
| 黄学斌(Wong Hok Bun Mario) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-07-14 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 黄学斌(Wong Hok Bun Mario)先生:1979年3月出生,香港大学经济金融学学士,特许金融分析师(CFA),香港会计师工会资深会员(FCPA)及澳大利亚矿业与冶金学会会员(MAusIMM),拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。2008年9月至2018年8月,曾任紫金矿业集团股份有限公司财务部副经理,蒙特瑞科金属股份有限公司财务总监,中科矿业集团有限公司财务总监,荣晖国际集团有限公司首席财务官及公司秘书等职;2017年5月至2022年6月,任天成国际集团控股有限公司非独立执行董事;2018年8月至2023年6月,任金川集团国际资源有限公司(02362.HK)首席财务官、公司秘书及授权代表。2023年7月至今,任赤峰黄金财务总监;2023年9月至今,任赤峰黄金副总裁。 |
| 董淑宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-04-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 |
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| 董淑宝先生，出生于1982年，研究生学历，持有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部，赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部；2012年12月至2018年9月，历任赤峰黄金证券法律部职员、副经理、经理；2018年9月至2022年1月，任赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2022年1月起，任赤峰黄金董事会秘书。 |
| Lydia Yang(杨宜方) |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-08-07 |
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| 职务 | 公司秘书 |
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| Lydia Yang(杨宜方)女士:1977年1月出生,台湾淡江大学文学士,加拿大西安大略大学Ivey商学院EMBA,在全球矿业行业拥有近20年丰富经验,专业于公司发展策略规划、全球并购、海外上市公司管理、矿山项目管理、可持续性发展,并擅长在具挑战性的环境下为公司创造新价值。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理,香港金山国际矿业有限公司副总经理,紫金矿业集团国际部副总经理,香港中科矿业集团业务发展总经理。2011年至2013年,任中科矿业集团有限公司执行董事、总裁;2013年至2016年任紫金矿业集团股份有限公司董事长助理,金山国际矿业有限公司董事、总经理,秘鲁白河铜业董事长;2018年至2020年,任恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁;2019年4月至今,任赤金国际(香港)有限公司董事;2022年7月至今,任赤峰黄金董事;2023年1月至今,任赤峰黄金总裁。 |
