| 陶灵萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2012-10-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 陶灵萍女士:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师,现清华大学DBA在读。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长、总经理;现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师,浙商全国理事会主席团主席,公司董事长、灵康控股集团有限公司董事长、成都上锦南府医院理事长等职务。 |
| 刘力明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 副总经理 职工董事 |
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| 刘力明,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,执业药师、工程师。2007年6月至2017年5月历任海南双成药业股份有限公司质量管理部经理、QA经理、设备管理部经理、生产技术部经理;2017年5月至2020年3月任海南合瑞制药股份有限公司副总经理;2020年3月至今历任海南灵康制药有限公司生产副总经理,2024年4月至今任公司董事兼副总经理;现任海南灵康制药有限公司常务副总经理,公司职工代表董事兼副总经理。 |
| 张辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-03-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张辉先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012年10月起任公司独立董事。 |
| 陶小刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-09-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陶小刚先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师,2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理;2015年6月起任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理;现任公司董事、副总经理兼任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司总经理。 |
| 王洪信 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王洪信,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学硕士。曾任茂名永业(集团)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;中国物资开发投资总公司总经理助理;中国诚通中国香港有限公司董事、党委副书记;2005年3月至2017年6月,任中国诚通发展集团有限公司执行董事兼董事总经理;2018年1月至2019年8月,任珠海云康同盛股权投资基金管理有限公司总经理;2019年10月至2021年4月,任大理药业股份有限公司副总经理、总经理。2020年5月至2022年3月,任中基长寿科学集团有限公司执行董事兼首席执行官、首席投资官。现任北京京能清洁能源电力股份有限公司独立非执行董事,法律与合规管理委员会委员。 |
| 祝明 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 祝明,女,1958年生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学药学学士。二级主任中药师,第九/十/十一/十二届国家药典委员、国家药品审评中心评审专家、国家保健食品审评专家、国家中药品种保护审评专家、国家中医药协会中药质量与安全专业委员会副主任委员、浙江省食品药品检验研究院咨询专家、硕士生导师、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。历任金华市药品检验所中药室主任、浙江省食品药品检验研究院中药室副主任/主任/院长助理、浙江新光药业股份有限公司独立董事。 |
| 杜巨玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杜巨玲,女,1974年生,中国国籍,无永久境外居留权,杭州电子科技大学会计学硕士研究生,中国计量大学会计学副教授。1996年7月至1999年8月任浙江省缙云县国家税务局税务员。2002年4月至今在中国计量大学经济与管理学院的财务管理专业任教,现任中国计量大学教师。 |
| 隋国平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 隋国平先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2018年12月至2020年7月任万达文化产业集团有限公司副总裁兼大健康产业负责人;2020年12月至今任灵康控股集团有限公司董事;2021年1月至今任成都上锦南府医院理事;2020年8月至今任灵康药业集团股份有限公司大健康产业负责人。 |
| 吕军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吕军，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药大学，本科学历。2004年12月至2011年12月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药股份有限公司北京办事处主任；2012年2月起任公司总经理助理；2015年10月至2017年5月任公司监事会主席；现任公司总经理助理。 |
| 张俊珂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2017-04-13 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 张俊珂，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至4月任灵康药业集团股份有限公司投资总监；2017年4月至今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。已于2018年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
| 廖保宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2016-07-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 廖保宇，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2013年4 月至2016年5月在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任证券事务助理；2016年6月至今任公司证券事务代表。已于2016年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
