| 陶灵萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2012-10-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学DBA在读。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司执行董事等职务。 |
| 刘力明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 刘力明先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,执业药师、工程师。2007年6月至2017年5月历任海南双成药业股份有限公司质量管理部经理、QA经理、设备管理部经理、生产技术部经理;2017年5月至2020年3月任海南合瑞制药股份有限公司副总经理;2020年3月至今历任海南灵康制药有限公司生产副总经理,现任海南灵康制药有限公司常务副总经理、公司副总经理。 |
| 张辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-03-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张辉先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。张辉先生1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012年10月起任公司独立董事。 |
| 陶小刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2015-12-14 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 陶小刚先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师,2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理;2015年6月起任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理;现任公司董事、副总经理兼任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司总经理。 |
| 潘自强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-02-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘自强，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士学位。注册会计师。1986年7月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江大立科技股份有限公司独立董事，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，浙江中坚科技股份有限公司独立董事。 |
| 何超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2019-02-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何超，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，泰康之家投资有限公司医疗事业部副总经理。现任浙大教授，博士生导师，主任医师，微医医疗投资管理（杭州）有限公司CEO，浙江大华技术股份有限公司独立董事。2010年获“美中医学会杰出教授”、2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特殊津贴获得者。 |
| 何前 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-03-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何前女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学位，高级会计师职称。何前女士2004年至2008年任浙江岳华会计师事务所所长；2009年至2013年9月任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人；2013年9月至2015年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人兼分所所长；2015年5月起任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理；2013年12月起任公司独立董事；现任公司独立董事兼任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事。 |
| 陈彦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-05-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈彦先生:1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司,先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任;2007年4月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长;2012年10月至2015年10月任公司职工监事;现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。 |
| 方现军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 方现军先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2001年1月至2009年8月任浙江奥托康制药有限公司市场部销售业务员;2009年10月至2014年4月任浙江灵康药业有限公司山东地区经理;2014年5月至2021年12月任浙江灵康药业有限公司北京地区经理;2022年1月至2024年2月任浙江灵康药业有限公司销售总监;2024年3月至今任浙江灵康药业有限公司副总经理。 |
| 邹碧瑜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-03-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 邹碧瑜女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江树人大学,本科学历。2014年2月至今就职浙江灵康药业有限公司,现任公司监事兼浙江灵康药业有限公司商务结算中心副经理。 |
| 王洪胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-10-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王洪胜先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2011年1月任海南美大制药有限公司副总经理；2011年1月起任海南灵康制药有限公司物控部经理；2012年10月至2015年10月任公司监事会主席；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司副总经理。 |
| 李双喜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2012-10-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李双喜先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，本科学历，执业药师。2008年12月起历任公司质量管理部经理、副总经理；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司常务副总经理。 |
| 隋国平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 隋国平先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2018年12月至2020年7月任万达文化产业集团有限公司副总裁兼大健康产业负责人;2020年12月至今任灵康控股集团有限公司董事;2021年1月至今任成都上锦南府医院理事;2020年8月至今任灵康药业集团股份有限公司大健康产业负责人。 |
| 张俊珂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2017-04-13 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 张俊珂，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至4月任灵康药业集团股份有限公司投资总监；2017年4月至今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。已于2018年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
| 廖保宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2016-07-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 廖保宇，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2013年4 月至2016年5月在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任证券事务助理；2016年6月至今任公司证券事务代表。已于2016年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
