| 陈望宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈望宇先生,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3205031966********,工商管理硕士研究生学历,现任天臣国际医疗科技股份有限公司董事长,任期自2019年11月至2022年11月。1988年10月至1994年5月,在国家外汇管理局苏州分局外管科任职;1994年5月至2000年2月,在苏州工业园区管委会财税局税务处、审计处主持工作;2000年8月至2003年8月,在苏州工业园区天臣科技发展有限公司担任总经理;2003年8月至2019年11月,在天臣有限担任董事长兼总经理;2019年11月至今,在公司担任董事长。 |
| 陈望东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 陈望东先生,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3205031970********,电子工程本科、工商管理硕士研究生学历,现任天臣国际医疗科技股份有限公司董事、总经理兼首席研发师,任期自2019年11月至2022年11月。1992年9月至1995年10月,苏州东享电子有限公司创始人;1995年10月至2002年3月,在苏州飞利浦消费电子有限公司任职;2002年3月至2004年5月,攻读中欧国际工商学院EMBA;2003年8月至2011年3月,任天臣有限副总经理、首席研发师;2011年3月至2019年11月,任天臣有限董事、副总经理兼首席研发师;2019年11月至今,任公司董事、总经理兼首席研发师。 |
| 杨彩红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-11-10 |
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| 职务 | 董事 证券事务代表 |
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| 杨彩红女士:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,人力资源管理师,已取得上交所和深交所董事会秘书资格证书。2005年3月至2007年2月,任职于上海市华凝文化传媒有限公司。2007年3月至2008年10月,任职于上海企望信息科技有限公司。2008年11月至2010年5月,任职于上海协达软件科技有限公司。2010年6月至2019年7月,任职于苏州太谷电力股份有限公司,历任总经理助理、总裁办主任、董事会秘书。2019年8月至今,任职于天臣医疗,现任公司证券事务代表、证券投资部经理。 |
| 田国玉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-09-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 财务总监 |
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| 田国玉，女，1979年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA注册管理会计师，现任公司财务副总监。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
2003年8月至2004年7月，在山东华信畜牧有限公司苏州分公司任会计；
2004年8月至2005年8月，在康佳集团股份有限公司苏州分公司任会计；
2005年11月至2009年8月，在乔大环保科技（苏州）有限公司任主管会计；
2009年8月至今，在公司财务部工作，目前担任财务副总监一职。 |
| 陆志安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陆志安先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3101101964********,博士学历,任公司独立董事,任期自2019年11月至2022年11月。1990年8月至今,任复旦大学法学院教师。2019年11月至今,任公司独立董事。 |
| 金文龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 金文龙先生,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3206211964********,大专学历,任公司独立董事,任期自2019年11月至2022年11月。1999年11月至2003年6月,任江苏永和会计师事务所注册会计师;2003年7月至2007年12月,任苏州乾宁置业有限公司副总会计师;2008年1月至2010年3月,任南京东方投资集团审计监察总监;2010年4月至2020年2月,任中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师;2017年2月至今,任苏州瑞华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理;2019年11月至今,任公司独立董事。 |
| 范明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 范明先生,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3211021956********,博士学历,中共党员,教授、博士生导师,现任天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事,任期自2019年11月至2022年11月。1982年1月至2002年1月,任江苏大学校学工处长、党委副书记、副校长;2002年1月至2008年6月,任扬州大学校党委书记;2008年6月至2016年6月,任江苏大学校党委书记;2016年6月至今,任江苏大学管理学院教授、博士生导师;2019年11月至今,任公司独立董事。 |
| 沈捷尔 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 沈捷尔女士,1951年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3201071951********,大专学历,任公司监事会主席,任期自2019年11月至2022年11月。1976年7月至1993年7月,历任江苏省财政厅/工交处科员、科长、副处长;1993年7月至2006年12月,任江苏鑫苏创业投资有限公司/江苏省高新技术风险投资公司总经理;2006年12月至今,分别担任信泉投资、百涛创投、信慧成执行董事;2017年11月至今,任江苏星合投资管理有限公司高级管理团队成员;2014年10月至2019年11月,任天臣有限董事;2019年11月至今,任公司监事会主席。 |
| 范心宇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 范心宇女士,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3205021965********,大专学历,任公司监事,任期自2019年11月至2022年11月。1985年7月至2004年4月,任职于江苏化工农药集团有限公司技术岗;2004年6月至2019年11月,任天臣有限研发及创新中心职员;2019年11月至今,任公司研发及创新中心职员兼监事。 |
| 孙敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 孙敏女士,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3202231982********,本科学历,任公司监事,任期自2019年11月至2022年11月。2004年7月至2014年5月,任天臣有限研发及创新中心供应商管理科科长。2014年6月至2018年6月,任天臣有限营运中心物料科科长;2018年7月至2019年11月,任天臣有限综合管理部行政主管;2019年11月至今,任公司综合管理部行政主管兼监事。 |
| 彭素芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-12-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 彭素芬女士,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:3204811980********,硕士学历,任公司副总经理,任期自2019年12月至2022年11月。2002年8月至2005年3月,任苏州横河电表有限公司质量工程师;2005年3月至2010年10月,任宝时得机械(中国)有限公司客户品质工程师组长;2010年10月至2016年7月,任福斯分析仪器(苏州)有限公司总经理;2016年8月至2016年12月,任苏州欧圣电气工业有限公司运营总监;2017年3月至2019年11月,任天臣有限总经理助理兼生产营运总监;2019年12月至今,任公司副总经理,主管公司生产运营和研发及创新中心。 |
