| 聂东升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2018-09-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 聂东升先生:1960年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,农业技术推广研究员。1982年7月至1987年5月,担任河南省畜牧局兽医科科员;1987年5月至1991年10月担任河南省兽医防治站防疫科科长;1991年10月至2001年10月担任河南省动物检疫站副站长;2001年10月至2011年3月担任河南省畜牧兽医杂志社社长;2006年12月至2017年9月担任河南宏展投资有限公司董事长;2009年2月至2009年8月担任天康生物董事;2003年7月至2006年9月担任公司董事;2018年9月至2019年12月担任公司总经理;2011年12月至2022年12月担任公司研发中心主任;2017年1月至今担任亦普咨询执行董事;2006年9月至今担任公司董事长。 |
| 张震 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-12-23 |
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| 职务 | 总经理 职工董事 |
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| 张震先生，男，出生于1980年6月，同济大学环境生物与医学硕士研究生。2005年加入公司，历任公司合成肽车间工程师、合成肽车间副主任、技术部经理、研发中心副主任、技术总监、常务副总经理，现任公司总经理。 |
| 聂文豪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-09-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 聂文豪先生:出生于1985年9月，中国国籍，拥有英国永久居留权。毕业于伦敦大学学院生物化学工程专业，博士研究生。2004年至2008年，就读于上海交通大学生物工程专业、会计学专业，获得生物工程专业学士学位、会计学专业学士学位。2008年至2015年，就读于伦敦大学学院生物化学工程专业，获得生物化学工程硕士学位、博士学位。曾任职于公司研发中心，曾任申联生物董事会秘书。现任公司董事、副总经理、上海申锐联生物医药有限公司董事长、杭州申杭生物医药有限公司执行董事兼总经理、上海本天成生物医药有限公司执行董事兼总经理。 |
| 杨志强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2024-12-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨志强先生:1957年12月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,二级研究员,博士生导师,甘肃省优秀专家,甘肃省领军人才。长期从事中兽医药研究工作,曾任中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所所长、中国毒理学会兽医毒理学分会会长,中国兽医协会常务理事,中国畜牧兽医学会常务理事,中国畜牧兽医学会动物药品学分会副会长,中国畜牧兽医学会中兽医学分会副会长,西北地区中兽医学会理事长,农业部兽药评审委员会委员,农业部新兽药工程重点实验室主任,农业部产业技术体系奶牛疾病控制研究室主任岗位科学家,国家自然科学基金评委,国家科技进步奖评委,《中兽医医药杂志》主编,《中国农学通报》《中国草食动物科学》《中国兽医科学》编委。 |
| 杨从州 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-09-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨从州先生:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于河南农业大学,曾任河南省郑州种畜场一般干部,河南大华牧业公司经理,河南宏展实业有限公司董事长,申联生物副总经理;现任胜联饲料执行董事、大井生物董事长、大井农肥执行董事,现任公司董事。 |
| Eudes Fabre |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-12-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| Eudes Fabre先生:1982年9月出生,法国国籍,具有中国永久居留权,美国宾夕法尼亚大学经济学及政治学学士,哥伦比亚大学、伦敦商学院、香港大学工商管理学硕士毕业。曾任赫斯特杂志集团中国公司财务、拉格代尔旅行零售亚太公司财务,拉格代尔旅行零售香港公司业务拓展部助理,历任拉格代尔旅行零售中国公司业务拓展部经理、中国总经理、北亚区首席执行官。现任中国旅游集团中免股份有限公司副总裁。 |
| 俞雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2024-12-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 俞雄先生:1961年1月20日出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,研究员,复旦大学理学学士学位。1984年7月至2010年12月,历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、副研究员、副主任、化学部主任、党支部书记、院长助理、副院长、党委委员、研究员;2010年12月至2013年10月,任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员;2013年10月至2015年10月,历任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、董事兼党委书记、董事长兼党委书记;2016年10月至2024年8月,历任健康元药业集团股份有限公司副总裁、董事、总裁;2016年12月至2023年2月,任津药药业股份有限公司独立董事;2020年6月至2024年10月任丽珠医药集团股份有限公司非执行董事;2020年7月至2022年1月,任新领医药技术(深圳)有限公司董事长;2020年12月—2024年10月,任广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事;2018年5月至今,任上海华太投资发展有限公司董事;2018年11月至今,任上海方予健康医药科技有限公司董事长;2019年9月至今任四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。2021年11月至今任深圳市海滨制药有限公司董事长。 |
| 李胜利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-12-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李胜利先生:1965年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。李胜利先生主要从事反刍动物营养与饲料加工、奶牛饲料营养价值评定,中国奶牛饲料数据库,奶牛饲养标准,围产期奶牛营养和奶牛场饲养管理等方面的研究工作。现任中国农业大学动物科学技术学院教授和博士生导师、国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长、中国奶业协会副会长,中国现代牧业控股有限公司和澳亚集团有限公司独立董事。 |
| 李建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-09-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李建军先生:1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学副教授。毕业于上海交通大学公司财务专业,获得管理学博士学位。曾任东莞理工学院软件学院教师,上海网鑫投资管理有限公司总经理。近年来,在《管理科学学报》《中国金融评论》《软科学》等发表论文二十多篇,任《中国金融评论》《旅游科学》特邀审稿人。现任华东理工大学商学院会计学副教授,同时兼任华东理工大学奥利弗·哈特合同与治理研究中心研究员、华东政法大学资本市场研究中心执行副主任,现任上海环境集团股份有限公司独立董事、申联生物独立董事。 |
| 於海霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-01-03 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 於海霞女士:出生于1985年2月，硕士研究生学历。曾任江苏省宝应县招商局驻上海办事处主任、宝信汽车集团副总裁助理，2015年7月加入公司，参与了公司首次公开发行上市等项目，在上市公司资本运作、信息披露、公司治理、规范运作和投资者关系维护等方面拥有丰富的工作经验，现任公司董事会秘书、党支部书记，上海申锐联生物医药有限公司董事。 |
| 李珣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-04-25 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 李珣先生:出生于1991年4月，中国注册会计师，西北农林科技大学会计学本科毕业，中国人民大学农村发展硕士毕业，历任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理，中国光大控股有限公司高级投资经理，公司财务经理，现任公司财务总监。李珣曾参与申联生物等首次公开发行项目，曾参与募集设立产业投资基金并进行了多笔股权投资项目，在公司投融资及财务管理等方面具有丰富的工作经验。 |
| 张炜曼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-12-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张炜曼女士:1991年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有科创板董事会秘书资格。历任德邦物流股份有限公司证券事务专员、上海信渡企业管理咨询有限公司高级项目经理、上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司项目总监、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司合伙人。2024年1月加入公司，现任公司证券事务经理。 |
| 殷波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-01-03 |
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| 职务 | 技术总监 |
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| 殷波先生:出生于1983年10月，新加坡国立大学/华东理工大学联合培养博士研究生学历。曾任新加坡淡马锡生命科学院助理研究员，新加坡国立大学生物系&生物力学研究所助理研究员，斯澳生物科技（苏州）有限公司总工程师、副总经理、总经理。2020年3月加入公司，曾担任申联生物首席研究员。2014年7月至今，担任新加坡国立大学苏州研究院副研究员、客座研究员；现任公司技术总监、核心技术人员、上海申锐联生物医药有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，殷波先生未持有公司股份。 |
