| 黄长庚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-01-06 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 黄长庚先生:1965年11月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,福建南安人,1987年7月参加工作,在职研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂铜办公室负责人、钨车间副主任、厦门钨品厂主任、支部书记、厦门钨品厂副厂长、厦门钨业海沧分公司副总经理、厦门钨业副总裁兼厦门钨业海沧分公司总经理、厦门钨业副总裁、厦门钨业常务副总裁、厦门钨业总裁、董事。2015年4月至今,任本公司董事会董事长。 |
| 王丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 王丹女士:1982年3月出生,汉族,中国共产党,陕西西安人,2004年7月参加工作,硕士学历。历任五矿集团公司房地产公司(借调国资委)职员、中国五矿集团公司企业规划发展部计划质询部高级文员、中国五矿股份有限公司企业规划发展部计划质询部高级文员、经营计划部高级文员、公司治理部部门经理、中钨高新材料股份有限公司证券部高级经理、证券部副总经理、证券部总经理,2022年3月至今,任中钨高新材料股份有限公司董事会秘书兼证券法务部总经理。2021年4月至今,任本公司董事会非独立董事。 |
| 吴高潮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-04-16 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 吴高潮先生:1967年4月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,湖北房县人,1988年7月参加工作,在职博士学历,教授级高级工程师。历任厦门金鹭特种合金有限公司技术员、机电部经理、经营部经理、副总经理、总经理,厦门钨业股份有限公司副总裁、常务副总裁。2015年4月至今,任本公司总裁兼董事会董事。 |
| 钟可祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 常务副总裁 董事 |
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| 钟可祥先生:1973年12月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,福建长汀人,1995年7月参加工作,在职硕士学历,教授级高级工程师。历任厦门钨品厂值班长、团委书记、钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理、厦门钨业股份有限公司副总裁;现任本公司党委副书记、常务副总裁。 |
| 侯孝亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2016-09-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 侯孝亮先生:1966年3月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,福建永泰人,1988年7月参加工作,本科学历、硕士学位。历任省经贸委培训与职称处副处长,省国资委规划发展处副处长、改革与分配处副处长(主持工作)、机关委员会专职副书记、机关纪律检查委员会书记、改革分配处副处长(主持工作)、改革与分配处处长,省冶金(控股)公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事。现任福建省金(控股)有限责任公司党委副书记、董事。2016年9月至今,任本公司董事会非独立董事。 |
| 谢小彤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谢小彤先生:1968年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,福建古田人,在职本科学历,高级会计师,谢小彤先生曾任冶金控股公司财务资产管理部副部长、审计部部长等职务;现任冶金控股公司人力资源部经理、机关党委书记,三钢闽光董事。 |
| 程文文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程文文先生:1964年6月出生,汉族,陕西西安人,上海交通大学管理学院管理工程博士。现任厦门大学管理学院副教授,专门从事人力资源管理、企业管理的教学与咨询工作。曾任厦门大学MBA中心副主任、EMBA中心副主任。已出版教材五部,发表有关企业管理、人力资源管理等方面的论文近40篇。现任厦门信达股份有限公司、厦门至恒融兴信息技术股份有限公司独立董事,亚洲中国管理研究会会员,厦门行为科学常务理事,美国哈佛大学、加拿大麦吉尔大学、英国纽卡斯尔大学访问学者。曾获福建省优秀教学成果一等奖、国家优秀教学成果二等奖。2021年4月至今,任本公司董事会独立董事。 |
| 叶小杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2020-05-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶小杰先生:1986年1月出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学财务学博士,美国亚利桑那州立大学访问学者,2017年11月获得独立董事证书。现任上海国家会计学院副教授,兼任厦门钨业股份有限公司、上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事。自2018年12月起,任公司独立董事。 |
| 朱浩淼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-04-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱浩淼先生:1979年出生,中国科学院福建物质结构研究所材料物理学博士,厦门市双百计划人才及福建省特支双百人才。现任中国科学院海西研究院厦门稀士材料研究中心副主任、研究员、博士生导师,国家重点研发计划稀土新材料专项专家组成员,中国稀土学会第七届理事会常务理事,中国科学院福建物质结构研究所第九届学术委员会委员。长期从事稀土发光材料研究,获福建省科学技术奖二等奖和中国稀土科学技术奖一等奖各一项。发表论文90余篇,授权中国发明专利20余件;《中国稀士学报》《发光学报》及《应用化学》杂志青年编委。2022年4月至今,任本公司董事会独立董事。 |
| 李翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李翔先生:1967年10月出生,汉族,中国共产党,江西新余人,1990年7月参加工作,本科学历,教授级高级工程师。历任南平铝业公司生产技术科副科长、安全质量管理处副处长、安全环保处处长、调度室主任、电解铝分厂厂长、副总经理、总经理、董事长、党委书记,省冶金(控股)公司党委委员、副总经理。现任福建省冶金(控股)有限责任公司党委委员、副总经理,福建省南平铝业股份有限公司党委书记、董事。 |
| 余牧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 监事 监事会副主席 |
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| 余牧先生:1971年12月出生,汉族,中国共产党,北京人,1994年8月参加工作,博士学历。历任五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司钨部、副科长、金网网络部部门经理;五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司金网网络公司总经理助理;五矿有色金属股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理;五矿有色金属股份有限公司锑业务部副总经理、锑业务部副总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑业务部总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑事业本部业务经营部总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑事业本部业务经营部总经理、锑事业本部业务经营部部门领导总经理;五矿稀土集团有限公司运营管理部部门领导总经理、五矿稀土股份有限公司安环科技部副部长;中钨高新材料股份有限公司贸易部副总经理。现任中钨高新材料股份有限公司贸易部总经理、南昌硬质合金有限责任公司董事长。2021年4月至今,任厦门钨业股份有限公司监事会非职工监事。 |
| 聂鑫森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-05-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 聂鑫森先生:1966年3月出生,汉族,中国国籍,福建闽清人,1988年9月参加工作,大专学历,高级会计师。历任闽清第一建筑工程公司会计、财务负责人,华兴会计律师事务所审计师、项目经理,厦门钨业股份有限公司监察主管、工程监察室主任。现任厦门钨业股份有限公司审计部工程审计经理。2020年5月至今,任厦门钨业股份有限公司监事会非职工监事。 |
| 王文艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王文艳女士:1988年8月15日出生,汉族,福建长汀人,2012年4月参加工作,本科学历。历任日本KAWADA工业株式会社企划部正社员、MartechCo.,Ltd业务联络兼翻译、厦门大学软件学院行政秘书。现任厦门钨业股份有限公司海沧分公司国际贸易部日本业务专员。 |
| 陈芬清 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈芬清女士:1976年8月出生,汉族,中国共产党,福建古田人,1996年9月参加工作,在职本科学历,高级工程师。历任三钢(集团)公司审计科副科长、科长,省稀有稀土(集团)公司高级专员,省冶金(控股)公司审计部高级专员、审计部副经理。现任福建省冶金(控股)有限责任公司审计部副经理。 |
| 陈光鸿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-01-06 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈光鸿先生:1965年6月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,福建福州人,1986年8月参加工作,在职本科学历,高级会计师。历任省治金(控股)公司财务处副主任科员、主任科员、副处长,财务资产管理部副部长、部长、经理,职工董事。现任福建省冶金(控股)有限责任公司职工董事、财务资产管理部经理。2015年4月至今,任厦门钨业股份有限公司监事会非职工监事。 |
| 郭丽华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郭丽华女士:1977年11月出生,中国国籍,本科学历。历任厦门金鹭特种合金有限公司模具设计工程师、模具设计组组长,现任厦门金鹭特种合金有限模具制造部技术科长。 |
| 林振坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 林振坚先生:1972年3月出生,本科学历,高级工程师。历任厦门钨业股份有限公司APT车间助理工程师、工程师,设备动力部主任工程师、技术副经理,湿法冶金研究所首席工程师,现任厦门钨业股份有限公司海沧分公司设备维保部首席工程师。 |
| 孙元新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-04-22 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 孙元新先生:1977年10月出生,中国国籍,中级经济师,本科学历,2014年10月至今担任厦门虹鹭党委委员、纪委委员、第二支部书记、钨丝一部副经理。2021年4月至今,任本公司职工监事。 |
| 洪超额 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2011-03-23 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 洪超额，男，1967年1月出生，本科学历，会计师。历任本公司财务部主办会计、厦门金鹭特种合金有限公司财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁。 |
| 钟炳贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-04-15 |
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| 职务 | 财务负责人 副总裁 |
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| 钟炳贤，男，1976年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心总经理、公司监事、纪委书记、审计部总经理，现任厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。兼任福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司董事、苏州爱知高斯电机有限公司董事。 |
| 周羽君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-01-20 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 周羽君，女，1987年8月出生，香港中文大学法律博士学历。历任本公司董秘办主任，现任本公司董事会秘书，负责公司信息披露和投资者关系工作。 |
| 陈小林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈小林，男，1990年11月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2024年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。 |
| 苏丽玉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2020-08-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 苏丽玉，女，1986年9月出生，本科学历，现在本公司董秘办工作，协助董事会秘书处理证券事务，2020年6月取得上海证券交易所颁发的董秘培训合格证书，具备从事上市公司证券事务工作能力。 |
| 张济柳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-04-15 |
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| 职务 | 审计部总经理 |
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| 张济柳，女，汉族，1978年出生，本科学历，高级会计师，福建省会计领军人才。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师，本公司财务管理中心会计主管、财务管理中心会计经理，现任本公司审计部总经理。 |
